#aml
12 статей найдено
Последние
AML: отмывание денег не пройдет!
Термин «борьба с отмыванием денег» (Anti-Money Laundering, AML) появился почти столетие назад, во времена так называемого сухого закона в США. Он применялся для обозначения незаконных действий, направленных на легализацию средств, полученных в результате организованной преступной деятельности (т.е. попыток превратить «грязные» деньги в «чистые»). 
EBA предупреждает об AML-рисках в переходный период MiCA
EBA предупреждает об AML-рисках в переходный период MiCA Европейское банковское управление (EBA) 9 октября предупредило, что поставщики услуг с криптоактивами, работающими по переходным положениям, составляют риски отмывания средств и финансирования терроризма во время поэтапного введения в ЕС режима MiCA. 
Сенат США рассматривает новый законопроект, направленный на усиление борьбы с отмыванием средств в сфере децентрализованных финансов (DeFi).
Закон об усилении национальной безопасности в криптоиндустрии от 2023 года касается в частности субъектов, которые контролируют или предлагают приложения для DeFi-протоколов.
Согласно новым правилам субъекты обязуются проверять своих клиентов, утверждать программы противодействия отмыванию доходов и сообщать правительству о любой подозрительной деятельности.
В случае отсутствия контролирующего органа ответственность будет нести лицо, инвестирующее более $25 млн в разработку протокола. 
Robinhood получила крупный штраф из-за несоответствия стандартам BSA/AML
Robinhood, американская финансовая компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния, стала объектом расследования Департамента финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк. Ведомство установило, что криптовалютное подразделение компании нарушало правила в многочисленных аспектах. 1 - 12 с 12 результатов