#aml
10 статей знайдено
Останні
Robinhood отримала великий штраф через невідповідність стандартам BSA/AML
Robinhood, американська фінансова компанія зі штаб-квартирою у Менло-Парку, штат Каліфорнія, стала об’єктом розслідування Департаменту фінансових послуг (DFS) штату Нью-Йорк. Відомство встановило, що криптовалютний підрозділ компанії порушував правила у численних аспектах. 
AML: відмивання грошей не буде!
Термін «боротьба з відмиванням грошей» (Anti-Money Laundering, AML) з'явився майже століття тому, за часів так званого сухого закону у США. Його застосовували для позначення незаконних дій, спрямованих на легалізацію коштів, що отримані внаслідок організованої злочинної діяльності (тобто спроб перетворити «брудні» гроші на «чисті»). У США підготували новий AML-закон для DeFi-сфери
Сенат США розглядає новий законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з відмиванням коштів у сфері децентралізованих фінансів (DeFi).
Закон про посилення національної безпеки у криптоіндустрії від 2023 року стосується зокрема суб'єктів, які контролюють або пропонують застосунки для DeFi-протоколів.
Згідно з новими правилами суб'єкти зобов'язуються перевіряти своїх клієнтів, затверджувати програми протидії відмиванню доходів та повідомляти уряд про будь-яку підозрілу діяльність.
У разі відсутності контролювального органа відповідальність нестиме особа, що інвестує понад $25 млн у розробку протоколу. 
1 - 10 із 10 результатів