В США арестовали продавцов фентанила и отмывальщиков криптовалюты
Двое жителей Калифорнии обвиняются в торговле фентанилом и метамфетамином через даркнет и в отмывании доходов в криптовалюте; при обысках изъяли наркотики, оружие и цифровые доказательства.
Федеральное большое жюри в Южном округе Флориды предъявило обвинения двум жителям Калифорнии в организации сети продажи фентанила и метамфетамина через маркетплейсы даркнета и в отмывании выручки в криптовалюте.
В обвинительном акте указаны имена обвиняемых: 44‑летний Николас Агилар и 37‑летняя Джессика Марколина. По делу утверждается, что они управляли аккаунтом продавца под названием HotGirlzClub и с 2020 года по меньшей мере продавали контролируемые вещества покупателям по всей территории США.
Прокуратура выдвинула им обвинения в сговоре с целью распространения контролируемых веществ и в сговоре с целью отмывания средств. В документе говорится, что расчеты осуществлялись в криптовалюте для сокрытия происхождения средств и истинных владельцев.
По материалам дела, только за семь месяцев 2025 года правоохранители зафиксировали более 500 почтовых отправлений через USPS, которые, по их сведениям, могли содержать наркотики и быть связаны со схемой. При обысках в жилищах и на других адресах, связанных с подозреваемыми, изъяли крупные партии предполагаемых наркотических веществ.
Следственные мероприятия также выявили оборудование для упаковки и маркировки отправлений: устройства для печати почтовых этикеток, вакуумные упаковщики и термозапайщики. Изъяты электронные устройства, которые в обвинении названы цифровыми и криптодоказательствами, а также поддельные документы.
Правоохранители обнаружили огнестрельное оружие. По обвинению, Агилар дополнительно занимался изготовлением глушителей и комплектующих для огнестрельного оружия. В посылках находили вкладыши с предупреждениями о риске передозировки; прокуратура рассматривает это как факт осведомлённости о опасности продаваемых веществ.
Если суд признает обвиняемых виновными, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения по статьям о наркоторговле и до 20 лет тюрьмы по статье об отмывании средств. Расследование велось федеральными органами при взаимодействии с Почтовой службой США и другими агентствами.
В обвинительном акте отмечается, что следователи отслеживали почтовые отправления, анализировали цифровые следы и криптовалютные транзакции, чтобы восстановить цепочку движения средств. Дело продолжает рассматриваться в федеральном суде Южного округа Флориды; информация о возможных дальнейших арестах или связанных операциях пока не раскрывается.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
