В Италии пресекли криптосхему на €68 млн
В Милане задержали 30 человек по делу об отмывании около €68 млн через криптовалюты. Следствие арестовало активы стоимостью более €21 млн.
Финансовая гвардия Италии сообщила о ликвидации в Милане подпольной финансовой сети, связанной с организованной преступностью. По версии следствия, через криптовалюты она отмыла около €68 млн.
Задержаны 30 человек. Среди них — предполагаемые участники преступных группировок, адвокат и сотрудник суда в Милане. Следователи также выявили фиктивные счета-фактуры на сумму свыше €110 млн.
Прокуратура Милана считает, что сеть работала как «теневой банк». Участники получали преступные доходы наличными, проводили их через подконтрольные фиктивные компании и переводили за пределы Италии по международным каналам, включая криптовалюты.
В рамках дела следствие арестовало активы на сумму более €21 млн. Финансовая гвардия провела операцию против финансовой инфраструктуры организованной преступности.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
