В ЕС ликвидирована сеть криптомошенников с оборотом €100 млн

Нидерландская и бельгийская полиция ликвидировали международную сеть криптоинвестиционного мошенничества, которая, по оценкам следствия, действовала с 2021 года и в пиковые месяцы приносила организаторам более €100 млн. В рамках скоординированной операции задержаны шесть подозреваемых в Польше, Бельгии, Греции и на Кипре.

По данным следствия, схема работала как компания: центральный координационный офис и около 20 колл-центров, ориентированных на разные рынки. В операции были задействованы свыше 700 человек, которые представлялись финансовыми консультантами и вели длительную работу с потенциальными вкладчиками.

Только в Нидерландах поступило около 550 заявлений от пострадавших, в Бельгии — более 200; число возможных жертв по всему миру следствие оценивает десятками тысяч. В Нидерландах общий ущерб оценивают почти в €25 млн, при этом у большинства потерпевших потери превышают €10 000.

Механика мошенничества включала рекламные объявления в соцсетях с поддельными рекомендациями и фотографиями известных людей, приглашения на фальшивые торговые платформы и контакт с так называемыми «консультантами». Клиентов убеждали внести небольшой депозит, на демонстративной платформе показывали фиктивную прибыль, затем предлагали увеличить вложения и переводить средства в криптовалюте. При попытке вывода денег связь с операторами часто прекращалась.

Один из пострадавших, обозначенный в материалах следствия как Алекс, привёл случай: «Когда я попытался вывести деньги, весь контакт внезапно прекратился».

Правоохранители также зафиксировали вторую фазу схемы: после потери средств жертвам предлагали платные услуги по якобы возврату активов. Такие сервисы требовали предварительную оплату и, по данным следствия, нередко контролировались теми же организаторами.

Следствие называет одним из ключевых организаторов 46‑летнего мужчину с гражданствами Израиля и Польши, которого идентифицируют как Эхуда (Уди) Тененбаума, известного под псевдонимом The Analyzer. Ему приписывают причастность к киберинцидентам конца 1990‑х годов, в том числе к атаке, в результате которой были скомпрометированы компьютерные системы ряда американских государственных структур. Полиция официально пока не подтвердила личность главного подозреваемого.

Операция совпала с другими крупными делами по криптоотмыванию и киберпреступности в Европе: в 2025 году расследовали схему отмывания около €700 млн, а в этом году международные действия привели к закрытию криптосервиса, через который прошло примерно €336 млн. В США также продолжаются отдельные расследования по торговле в даркнете и отмыванию средств через криптовалюты.