Прокурор Нью-Йорка требует $1,37 млрд от основателей NovaTech

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс попросила суд взыскать $1,37 млрд с основателей криптовалютной и форекс-платформы NovaTech Синтии и Эдди Петионов, а также связанных с ними компаний. Окончательную сумму должен определить суд.

Согласно ходатайству от 22 октября, прокуратура требует вернуть инвесторам около $1,13 млрд и взыскать еще $232,5 млн процентов. Общая сумма требований по делу NovaTech составляет около $1,367 млрд.

В августе 2025 года суд вынес заочное решение против Петионов и связанных с ними компаний. Они не ответили на иск и покинули США. Суд запретил им работать в Нью-Йорке в сферах ценных бумаг, товарных активов и криптовалют, а размер денежных взысканий оставил для отдельного рассмотрения.

С августа 2019 года по май 2023 года инвесторы перевели на криптовалютные кошельки NovaTech более $1,16 млрд. По данным прокуратуры, около $26 млн направили на торговлю через платформу B2Broker, которую NovaTech лицензировала и представляла как собственную. Операции принесли убыток в размере $18,2 млн.

Прокуратура утверждает, что выплаты инвесторам и вознаграждения промоутерам производились за счет средств новых участников, а не доходов от торговли. Петионы обещали доходность 2–4% в неделю и возможность вывести средства в любой момент. Согласно ходатайству, Синтия Петион санкционировала переводы цифровых активов на сумму не менее $134,5 млн на кошельки, принадлежавшие ей и ее супругу.

NovaTech позиционировала себя как зарегистрированного брокера хедж-фонда и заявляла о наличии лицензий на торговлю криптовалютами в США. Клиентов привлекали через молитвенные группы, социальные сети и чаты WhatsApp. Основное внимание уделяли гаитянским и другим иммигрантским общинам.

После краха NovaTech в мае 2023 года десятки тысяч пользователей потеряли доступ к вложенным средствам. По данным офиса генпрокурора, среди пострадавших более 11 000 жителей Нью-Йорка. Их совокупные потери через NovaTech и связанную с ней схему AWS Mining составили десятки миллионов долларов. Общее число инвесторов по всему миру оценивалось более чем в 200 000 человек.

Прокуратура отдельно требует взыскать около $6,2 млн по делу AWS Mining — более раннего проекта, который продвигали Петионы. Участникам обещали доходность 15–20% в месяц и возврат 200% вложений за 15 месяцев. Схема прекратила работу в 2019 году.

Четыре промоутера NovaTech согласились выплатить почти $6 млн для компенсации пострадавшим. Мартин Зизи выплатит $2,9 млн, Франц Цицерон — $2,05 млн, Джеймс Корбетт — $750 000, а Рикардо Рой-старший — около $276 000. Им пожизненно запретили работать в сферах ценных бумаг, товарных активов и криптовалют.

В августе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения основателям NovaTech и шести промоутерам. Регулятор оценил объем привлеченных средств более чем в $650 млн, а число инвесторов — свыше 200 000.