Минфин США ввёл санкции против четырех кошельков ЦБ Ирана

Министерство финансов США объявило о включении в санкционный список четырех криптокошельков, связанных с Центральным банком Ирана. В опубликованном документе указано, что американским гражданам, резидентам и компаниям запрещено проводить операции с этими адресами, а любые активы под юрисдикцией США, связанные с ними, подлежат заморозке.

В заявлении ведомства уточняется, что в санкции попали конкретные адреса в криптовалютах, которые, по оценке Минфина, используются для обхода действующих ограничений и перемещения средств, контролируемых иранскими финансовыми структурами. Меры введены профильными подразделениями, ответственными за исполнение экономических санкций.

Практически это означает запрет транзакций для лиц и организаций под юрисдикцией США и блокировку активов, оказавшихся у американских финансовых посредников. Зарубежные криптобиржи и поставщики услуг по переводу цифровых активов могут ограничить переводы на эти адреса, чтобы избежать риска вторичных санкций.

На момент подготовки материала официальный комментарий от Центрального банка Ирана не поступил. Ранее американские власти уже вводили санкции в отношении отдельных криптоадресов, операторов миксеров и компаний, подозреваемых в содействии обходу ограничений.

Включение конкретных кошельков следует за рядом подобных решений, направленных на привлечение криптовалютных инструментов в действующую систему ограничений. Специалисты по комплаенсу указывают, что такие санкции требуют от бирж и провайдеров усиления процедур проверки адресов и мониторинга транзакций, в том числе автоматического анализа активности в блокчейне и блокировки сомнительных переводов.

Ранее санкции в отношении иранских финансовых структур уже ограничивали возможности Тегерана в международных расчётах; добавление криптоадресов расширяет применение этих ограничений на цифровые каналы передачи средств.