Китай: прокуратура предлагает считать миксеры признаком отмывания

Верховная народная прокуратура Китайской Народной Республики опубликовала рекомендации, в которых предлагает признать использование криптомиксеров и других анонимизирующих инструментов признаком отмывания денег. Документ также содержит предложения по упрощению правил предъявления и оценки доказательств в делах, связанных с цифровыми активами.

Авторы рекомендаций указывают на несоответствие между особенностями блокчейн‑технологий и действующим уголовным законодательством. Сегодня многие дела с криптоактивами квалифицируют как «сокрытие преступных доходов», в документе предлагается чаще применять статью об отмывании денег и изменить практику расследований.

Одной из ключевых инициатив называется принцип «одно дело — две проверки»: при расследовании любого основного преступления следователи должны одновременно искать признаки отмывания средств. Рекомендации предлагают признавать информацию из публичных обозревателей блокчейн‑сетей достоверной по умолчанию при совпадении хеш‑данных.

Документ также предлагает сместить часть бремени доказывания на защиту: если обвинение предоставляет отчет об анализе цепочки транзакций, защита должна представить опровержение. В рекомендациях говорится, что использование миксеров или приватных монет, а также продажа активов по нерыночным ценам может считаться достаточным основанием для вывода о наличии умысла на отмывание денег.

Прокуратура отмечает практические трудности с обращением и хранением конфискованных криптоактивов из‑за действующего в КНР запрета на их обращение. Для решения проблемы предлагается создать государственную платформу для хранения и оценки изъятых монет и сформировать экспертный комитет, который будет определять стоимость на основе данных блокчейна и цен на международных биржах.

Рекомендации включают идею инициирования международных протоколов для отслеживания, заморозки и передачи криптоактивов в рамках судебного сотрудничества с другими странами. В документе указывается, что такие соглашения будут использоваться для преодоления трансграничных сложностей при розыске и изъятии цифровых средств.

Как контекст к предложенным мерам отмечено, что в марте Министерство финансов США признало возможность использования миксеров законопослушными пользователями для защиты финансовой приватности в публичных блокчейнах. В Китае рекомендации прокуратуры появляются на фоне действующего национального запрета на обращение цифровых активов и более строгих подходов к контролю криптотранзакций.