Ирландия ужесточит проверку средств в криптоактивах

Правительство Ирландии отнесло криптоактивы к секторам с «очень значимыми» рисками отмывания денег и финансирования терроризма и намерено ужесточить проверку происхождения средств, связанных с криптовалютами.

В официальном документе названы основные источники риска: обход международных санкций, затруднения при налоговом контроле и возможность использования криптоактивов для подкупа должностных лиц.

Ко второй половине 2027 года планируется разработать отраслевой стандарт для случаев, когда средства, связанные с криптоактивами, принимаются как источник капитала. Цель стандарта — установить процедуры и критерии для подтверждения законного происхождения средств. Конкретные формы контроля и перечень обязанностей участников рынка пока не раскрываются.

Новые требования будут применяться к традиционным финансовым организациям, а также к операциям с криптовалютой при инвестициях, приобретении активов и внесении капитала в юридические лица. Ожидается, что стандарт определит порядок идентификации источников средств и механизмы верификации транзакций.

Министерства и регуляторы продолжат оценивать уязвимости в сфере налогообложения и соблюдения санкций по мере роста оборота криптоактивов. В документе указана необходимость повышения прозрачности операций с цифровыми активами и улучшения обмена информацией между контрольными органами.

Разработка стандарта включена в политику по противодействию финансовым преступлениям. В документе отмечено, что установление правил для проверки происхождения средств должно сократить возможности злоупотреблений и повысить эффективность налогового и санкционного контроля.