Индиец пожаловался на замороженные 5,73 BTC — схема выявлена

Житель Индии обратился к ончейн‑исследователю ZachXBT с жалобой на то, что в марте 2025 года сервис Changelly заморозил его 5,73 BTC. Аналитик проследил цепочки переводов и связал эти средства с серией краж, совершённых через биткоин‑банкоматы и криптобиржи в США.

По времени обращения сумма оценивалась примерно в $475 000. После построения ончейн‑графа исследователь пришёл к выводу, что поступления имели незаконный характер и происходили от адресов, задействованных в мошеннических операциях.

Заявитель менял версии происхождения средств: сначала называл их займом, потом утверждал, что биткоины пришли от руководителя, а позднее говорил, что тот инвестировал в 2014–2015 годах через знакомого в США. При этом он предоставил переписку и скриншоты электронных писем, которые аналитик использовал для установления дополнительных связей.

Исследователь отметил возможную роль аккаунта AmanKesar11 как финансового посредника для лица с именем Парвин. Он обратил внимание на банковские выписки, оформленные на другое имя и из другой локации. На одном адресе в Нью‑Дели концентрировались поступления с ряда платформ: Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, Coinhub ATM, Cash App, Robinhood, Coinbase, Strike и других.

Среди потерпевших, по данным исследования, были пожилые люди, пострадавшие от схем социальной инженерии. Аналитик подсчитал, что более широкая группа адресов, связанная с этими транзакциями, с 2025 года похитила у жертв свыше $1 млн. По его данным, в декабре 2025 года заявитель подал жалобу в индийскую полицию по поводу замороженных средств.

Changelly и другие упомянутые сервисы не представили официальных комментариев на запросы исследователя. В посте ZachXBT также содержится предупреждение: «Вы можете обращаться ко мне за помощью, и я буду уважать вашу конфиденциальность, но по крайней мере руководствуйтесь здравым смыслом и не пишите мне относительно украденных средств». Факты в расследовании основаны на ончейн‑анализе и документах, предоставленных заявителем; проверка правоохранительными органами может уточнить юридический статус вовлечённых лиц.