Госфинмониторинг выявил криптосеть для обхода санкций

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сеть для обхода санкций и финансирования терроризма, привязанную к аккаунту на иностранной криптобирже. Через указанный счёт прошло около $13 млн; примерно $3,5 млн перечислены на подсанкционные сервисы в России и на счета, аффилированные с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и другой международной террористической организацией.

Ведомство представило результаты проверки в конце августа 2026 года. Проверку проводили под руководством Филиппа Пронина. Аккаунт зарегистрирован на гражданина Украины, который проживает в одной из стран Европейского союза. Средства поступали на счёт с внешних криптокошельков, с других бирж и через обменники без прохождения процедур верификации.

Анализ операций выявил отсутствие торговой активности или долгосрочных инвестиций на этом счёте; в материалах указано, что он использовался для транзитных переводов и отмывания средств. Далее средства переводились на некастодиальные (некостодиальные) кошельки, контролируемые субъектами, связанными с Россией и Ираном.

В отчёте отмечено, что часть переводов связана с подсанкционными сервисами в РФ и со счетами, имеющими связь с КСИР. Ведомство зафиксировало попытки скрыть происхождение и маршруты средств, в том числе через использование VPN и иных мер по сокрытию цифровых следов.

В материалах проверки указаны возможные связи владельца аккаунта с 35 организациями в разных юрисдикциях. Документы и сопутствующие материалы переданы в правоохранительные и контролирующие органы для дальнейшего расследования и принятия процессуальных решений.

В отчёте подробно описаны технические особенности: переводы шли на некастодиальные кошельки, контролируемые владельцами ключей, а не биржей, что затрудняет блокировку и отслеживание. Операции выполнялись малыми траншами, а отсутствие верификации на исходных платформах облегчало маршрутизацию средств через смешанные потоки.

Госфинмониторинг указал на необходимость межведомственного и международного сотрудничества для установления всех участников цепочки и предотвращения дальнейших переводов. Ранее в Украине расследовали другие дела, связанные с криптовалютными мошенничествами; одна из таких схем — поддельная «криптоакадемия» — привела к ущербу примерно в $1,1 млн.