США ввели санкции против сети финансирования ХАМАС

Минфин США ввел санкции против трех человек и двух организаций, которые, по версии ведомства, собрали для ХАМАС более $2 млн через фиктивные благотворительные фонды и криптовалюту. Средства собирали под видом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, после чего часть денег переводили военному крылу организации.

В список вошел Салим Абдалла Салим аль-Зак, заместитель командира батальона «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». По данным Минфина, он управлял финансовой сетью ХАМАС, использовавшей сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки. Аль-Зак также продвигал сбор пожертвований в социальных сетях.

Санкции затронули базирующихся во Франции Фаузи Барику и Амель Уалид, а также связанные с ними организации Association Baraka и Ensemble C Mieux. Аль-Зак основал Association Baraka вместе с Барикой, а Уалид создала Ensemble C Mieux.

С 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали более $2 млн, утверждает Минфин США. Около $1,5 млн поступило после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Барика и Уалид перевели аль-Заку сотни тысяч долларов в криптовалюте. Ведомство не утверждает, что через цифровые активы прошла вся собранная сумма.

По версии американских властей, аль-Зак направлял полученные средства ХАМАС. В заявлении Минфина говорится, что террористические организации используют финансовых посредников и мошеннические схемы. Санкции стали частью операции ФБР против каналов финансирования ХАМАС, в том числе действующих в США.

Активы фигурантов, находящиеся в США или под контролем американских граждан и компаний, подлежат блокировке. Американским лицам запрещено проводить с ними сделки. Ограничения распространяются на компании, которыми один или несколько фигурантов прямо или косвенно владеют минимум на 50%. Иностранные финансовые организации могут столкнуться с вторичными санкциями за значимые операции в интересах включенных в список лиц.

В сентябре Минюст США опубликовал письмо «Бригад аль-Кассам», вошедшее в материалы дела о конфискации криптовалюты. В нем группировка рекомендовала жертвователям не использовать Binance из-за риска блокировки кошельков. Для переводов предлагались Trust Wallet, Bybit, OKX, Kast и RedotPay, после чего деньги должны были поступать на внешний адрес в сети TRON.

В 2024 году подразделение Минфина США FinCEN изучило сообщения финансовых организаций о подозрительных операциях на $165 млн, предположительно связанных с ХАМАС. Заместитель министра финансов Адевале Адейемо отмечал, что к группировке могла относиться лишь часть этой суммы.

По данным аналитиков Elliptic, после 7 октября 2023 года на известные связанные с ХАМАС кошельки поступило около $21 000 новых пожертвований. Значительную часть средств впоследствии заморозили. Аналитики также отмечали, что операции через биржи, обменники и платежные сервисы нельзя автоматически считать финансированием ХАМАС.

В сентябре 2026 года Минюст США сообщил об изъятии около $560 000 в криптовалюте, предназначавшихся военному крылу ХАМАС. Американские власти также получили контроль над доменами и серверами, использовавшимися для сбора пожертвований и вербовки сторонников.