FATF призвала вовлечь блокчейн‑аналитику в AML
FATF в докладе рекомендовала расширить участие компаний блокчейн‑аналитики и поставщиков услуг виртуальных активов и наладить обмен данными между регуляторами и бизнесом.
В опубликованном докладе группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предложила расширить участие компаний по блокчейн‑аналитике и поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) в противодействии отмыванию денег. В документе указано, что системный обмен информацией между регуляторами и бизнесом может повысить скорость выявления и пресечения незаконных финансовых потоков.
FATF отмечает, что аналитические фирмы и VASPs имеют данные и технические инструменты, которые помогают обнаруживать подозрительные транзакции. Компании по анализу блокчейна способны сопоставлять публичные записи переводов, выявлять связанные адреса и восстанавливать цепочки перемещений активов. Поставщики виртуальных активов могут передавать регуляторам сведения о клиентах и операциях в рамках действующего законодательства.
В докладе перечислены типы информации, необходимой для обмена: данные о транзакциях, адресах кошельков и характерных схемах злоупотреблений. FATF предлагает наладить постоянные каналы общения между государственными органами и частными структурами для регулярного обмена такими данными.
Регуляторам рекомендуется разработать практические механизмы взаимодействия с отраслью, определить стандарты и процедуры для безопасной передачи информации и обеспечить техническую совместимость между системами. В документе отмечена необходимость соблюдения норм по защите персональных данных и конфиденциальности при передаче коммерческой информации.
Организация указывает на ряд правовых и операционных вопросов, которые нужно урегулировать: доступ к данным, ответственность за их использование и международное сотрудничество при трансграничных расследованиях. FATF настаивает на синхронизации национальных подходов, чтобы снизить разрозненность практик и ускорить реагирование на угрозы.
Доклад может служить ориентиром для стран при обновлении национальных требований по противодействию отмыванию денег и регулированию криптоиндустрии. FATF — межправительственная организация, формирующая международные стандарты в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
