CFTC обвиняет главу Argent в мошенничестве на $14 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск против Тревора Вернона и его компании Argent Capital Management (ACM). В жалобе регулятор утверждает, что с марта 2022 года по февраль 2026 года ответчики привлекли более $14 млн как минимум от 60 инвесторов.

По версии Комиссии, Вернон и ACM управляли товарным пулом, предлагая инвесторам доступ к торговле фьючерсами на фондовые индексы, опционам на фьючерсы, криптоактивам и другим инструментам. Регулятор указывает, что инвесторам представляли Вернона как успешного трейдера и рассылали регулярные отчёты о якобы стабильной высокой доходности пула.

В жалобе сказано, что реальные торговые операции приносили значительные и постоянные убытки, тогда как ежемесячные и квартальные отчёты содержали ложные данные о прибыли и завышенной стоимости счетов.

Комиссия отмечает, что часть привлечённых средств была присвоена, а новые вложения использовались для выплат предыдущим инвесторам, что соответствует схеме Понци и скрывало реальные финансовые результаты пула.

Кроме обвинений в мошенничестве и присвоении, в иске содержится утверждение о даче ложных показаний под присягой в ходе расследования. Регулятор указывает на нарушение требований по регистрации в соответствии с Законом о товарных биржах и правилами CFTC.

CFTC просит суд обязать ответчиков возместить убытки инвесторам, конфисковать незаконно полученные средства, наложить гражданские штрафы и запретить Вернону и Argent заниматься торговой деятельностью и регистрироваться в CFTC в будущем.

В марте 2026 года Комиссия создала рабочую группу по инновациям в области криптовалют и искусственного интеллекта. В жалобе отмечено, что дело будет рассматривать суд, где стороны смогут представить доказательства и возражения.