AUSTRAC приостановил лицензию Cryptolink — отключат 96 криптоматов

AUSTRAC приостановил регистрацию поставщика криптосервисов Cryptolink на три месяца. В результате 96 биткоин-банкоматов компании в разных регионах Австралии будут недоступны для пользователей на весь срок приостановки.

В заявлении регулятора отмечено, что решение принято из‑за сохраняющихся опасений по соблюдению Cryptolink обязательств по противодействию отмыванию денег. AUSTRAC указывает на выявленные нарушения базовых правил отчетности и на то, что компания не предоставила запрошенные регулятором документы и разъяснения.

Приостановка действует в течение трёх месяцев; в заявлении не названы точные даты начала и окончания срока. Во время приостановки регистрация поставщика приравнивается к временной недоступности услуг, поэтому затронутые терминалы не будут принимать операции от клиентов.

AUSTRAC — Австралийский центр отчетности и аналитики транзакций, ответственный за контроль соблюдения законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Регулятор проверяет поставщиков криптовалютных услуг на соответствие требованиям по отчетности и при выявлении существенных нарушений вправе временно приостанавливать регистрацию и требовать устранения нарушений.

На данный момент публичных комментариев от руководства Cryptolink о причинах непредоставления информации и о планах по исполнению требований регулятора нет. Неясно также, затронет ли приостановка другие продукты или сервисы компании; дальнейшие решения будут зависеть от представленных Cryptolink материалов и действий AUSTRAC по проверке соответствия.