Zapatero zaprzecza ws. Plus Ultra; sąd zabezpiecza kryptowaluty

Były premier José Luis Rodríguez Zapatero zeznawał 17 czerwca w Audiencia Nacional w Madrycie. Zaprzeczył, że kierował sprawą przyznania 61,5 mln USD pomocy państwowej linii Plus Ultra i wyjaśnił, że przelewy wskazywane przez śledczych były wynagrodzeniem za doradztwo oraz projekty realizowane dla agencji należących do jego córek.

Sędzia śledczy José Luis Calama formalnie umieścił Zapatero na „szczycie” rzekomej zorganizowanej siatki i postawił mu cztery zarzuty: handel wpływami, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe oraz przemyt. Były premier odpowiadał przed sędzią i swoim obrońcą; zaprzeczył, by kontaktował się z urzędnikami rządowymi lub kierownictwem linii lotniczych w sprawie tej pomocy. Dodał, że nie poznał obecnego prezesa Plus Ultra aż do 2024 roku, trzy lata po przyznaniu wsparcia.

Śledczy wskazują, że Zapatero miał zlecić utworzenie spółki offshore w Dubaju do obsługi tych środków. Spółka została zarejestrowana osiem dni po zatwierdzeniu pomocy przez rząd, co znalazło się w materiałach dowodowych przekazanych do sądu.

18 maja sędzia Calama wydał nakaz zabezpieczenia kryptowalut powiązanych z podejrzanym i zlecił policji ekonomicznej śledzenie oraz przejęcie przypisywanych Zapatero Bitcoinów (BTC) i Litecoinów (LTC). Zabezpieczone tokeny mają zostać umieszczone w sejfie kryptowalutowym firmy Prosegur w Madrycie, gdzie klucze prywatne są przechowywane offline na podstawie kontraktu sądowego. Nakaz obejmuje także blokady rachunków bankowych oraz kontrole spółek offshore związanych ze sprawą.

Sędzia Calama prowadził wcześniej postępowania dotyczące dużych oszustw z użyciem kryptowalut, w tym sprawę oszustwa Madeira Invest. W związku z nowymi unijnymi przepisami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy Hiszpania zaostrzyła nadzór nad rynkiem kryptowalut, a krajowe organy ścigania stosują narzędzia do śledzenia przepływów na blockchainie.

Zapatero przekazał sądowi „dobrowolne uniwersalne upoważnienie” do weryfikacji swojego majątku i podkreślił, że nie posiada aktywów poza Hiszpanią. W sądzie oświadczył: „Nie mam absolutnie nic poza Hiszpanią.” Postępowanie jest w toku; sędzia Calama nie potwierdził publicznie, czy lokalizacja i przejęcie wszystkich wskazanych portfeli już się zakończyły.