USA sankcjonują BitBank za transfery bitcoinów dla IRGC

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na irańską giełdę kryptowalut BitBank oraz na firmę Pishtaz Simorgh, odpowiedzialną za jej oprogramowanie. Departament Skarbu USA informuje, że za pośrednictwem platformy przekazano bitcoiny o wartości setek milionów dolarów na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI).

Według komunikatu Departamentu Skarbu operacje te miały miejsce głównie w czerwcu i lipcu 2026 roku. W dokumentach urzędu wskazano, że BitBank jest kontrolowany przez irańskiego biznesmena Babaka Zandżaniego, który wcześniej został objęty sankcjami, oraz że ograniczenia objęły także trzy osoby powiązane z nim.

Departament podaje, że od czerwca platforma realizowała płatności powiązane z Hormuz Safe Marine Services Authority, które — zdaniem władz USA — trafiały do struktur państwowych Iranu. OFAC oceniło, że BitBank był elementem sieci służącej do przemieszczania kapitału i omijania ograniczeń finansowych.

W komunikacie urzędu opisano, że ta sieć łączyła projekty komercyjne i platformy finansowe wykorzystywane, według ustaleń, do prania pieniędzy i wspierania organizacji powiązanych z państwem.

BitBank i Pishtaz Simorgh zostały wpisane na listę sankcyjną na podstawie rozporządzenia wykonawczego nr 13902 obejmującego sektor aktywów cyfrowych Iranu. Aktywa osób i organizacji umieszczonych na liście znajdujące się w USA lub pod kontrolą obywateli amerykańskich podlegają zablokowaniu. Podobne ograniczenia dotyczą podmiotów, które w co najmniej 50% należą do osób lub organizacji objętych sankcjami.

W komunikacie sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta zaznaczono: „Dzisiejsze sankcje wobec irańskiej infrastruktury aktywów cyfrowych wyraźnie pokazują, że próby finansowania Iranu z wykorzystaniem kryptowalut nie znajdują się poza zasięgiem OFAC.”

Nowe ograniczenia stanowią część operacji Economic Outcast ogłoszonej 24 sierpnia 2026 roku, w ramach której OFAC rozszerzyło presję sankcyjną na podmioty powiązane z Iranem, w tym w sektorze kryptoaktywów. Na początku sierpnia urząd wprowadził wcześniej sankcje wobec giełd Shelbit i Aban Tether.

Departament Skarbu ostrzegł, że zagraniczne firmy i inni uczestnicy rynku pomagający w omijaniu ograniczeń z wykorzystaniem kryptowalut mogą zostać objęci restrykcjami. W praktyce sankcje oznaczają, że instytucje finansowe i firmy działające w jurysdykcjach współpracujących z USA będą musiały wstrzymać transakcje z oznaczonymi podmiotami oraz monitorować powiązania własnościowe. 15 września Departament Sprawiedliwości zgłosił także wniosek o konfiskatę około 61 mln dolarów w kryptowalutach, które śledczy wiążą ze sprzedażą objętej sankcjami irańskiej ropy i z podmiotami zamieniającymi wpływy z tego handlu na aktywa cyfrowe.