Tajlandia zapowiada audyt transakcji USDT

Bank Tajlandii (BOT) zapowiedział przeprowadzenie w czwartym kwartale wspólnego audytu transakcji Tether (USDT) wraz z Komisją Papierów Wartościowych (SEC). Celem audytu będzie analiza wyjątkowo dużych operacji związanych z tym stablecoinem.

BOT wskazał, że badane będą transakcje mogące świadczyć o unikaniu obowiązków ujawniania źródła środków lub o przesuwaniu kapitału poza standardowe kanały finansowe. Współpraca z SEC ma pomóc w identyfikacji takich operacji i w skierowaniu dalszych działań nadzorczych.

Bank rozważa również wprowadzenie wymogu dokumentowania pochodzenia środków przy wpłatach gotówkowych w wysokości co najmniej 5 mln bahtów (około 150 000 USD). Obecnie obowiązują dodatkowe analizy przy wypłatach powyżej tej kwoty; BOT podaje, że od kwietnia wartość dużych wypłat spadła o 35 proc.

Gubernator Banku Tajlandii, Vitai Ratanakorn, określił planowane działania jako wymierzone w szarą strefę gospodarki. Według jego ocen około 40 proc. sprzedawców USDT na lokalnych platformach to obcokrajowcy, którzy zdaniem władz nie powinni prowadzić takiej działalności w Tajlandii.

Poza audytem aktywów cyfrowych bank analizuje zmiany ram prawnych niezbędne do formalnego wprowadzenia obowiązku dokumentowania źródeł przy dużych wpłatach. Rozważane są też dodatkowe kontrole przy wymianie dużych nominałów banknotów, na przykład przy zamianie znacznych ilości banknotów 1000-bahtowych na nominały 100- lub 500-bahtowe. W takich przypadkach klienci mogliby zostać poproszeni o wyjaśnienie celu transakcji.

Dodatkowo BOT zaostrzył nadzór nad obrotem złotem w celu ograniczenia wpływu tego rynku na kurs bahta i wykrywania podejrzanych operacji. Przedstawiciele banku zapowiadają, że nowe środki mają być stosowane długoterminowo i w połączeniu z innymi działaniami nadzorczymi.

Bank informuje, że nadchodzący kwartał pokaże, w jakim stopniu uda się rozszerzyć zakres kontroli płatności gotówkowych oraz transakcji związanych z aktywami cyfrowymi.