Śledztwo DOJ: JPMorgan i Citigroup w sprawie majątku Chameneiego

Departament Sprawiedliwości USA wszczął śledztwo dotyczące roli banków JPMorgan Chase i Citigroup w tworzeniu i obsłudze globalnego portfela inwestycyjnego Modżtaby Chameneiego. Postępowanie obejmuje podejrzenia prania pieniędzy, korupcji i omijania sankcji finansowych.

Prokuratorzy badają transakcje między firmami powiązanymi z Chameneim a amerykańskimi instytucjami finansowymi oraz sieć pośredników i spółek zarejestrowanych za granicą, które miały służyć do lokowania aktywów.

Według informacji śledczych analizowane operacje obejmują korzystanie z pośredników, spółek-wydmuszek i zakupy luksusowych nieruchomości. Część aktywów miała być finansowana z przychodów z irańskiego eksportu ropy. Dochodzenie obejmuje także ustalenia dotyczące rzekomego wykorzystania tzw. floty cieni do transportu surowca.

Departament koncentruje się na ustaleniu, czy banki pomagały ukryć rzeczywistych beneficjentów transakcji lub świadomie ułatwiały omijanie sankcji. Analizowane są zarówno bezpośrednie przelewy, jak i bardziej złożone operacje z udziałem nominowanych spółek oraz instytucji trzecich.

Modżtaba Chamenei jest objęty amerykańskimi sankcjami od 2019 roku, co formalnie uniemożliwia mu korzystanie z usług finansowych w USA. Śledczy sprawdzają, czy mechanizmy zastosowane w badanych transakcjach pozwalały obejść te ograniczenia.

Postępowanie uwzględnia także możliwe naruszenia irańskiego prawa, które ogranicza inwestowanie obywateli na zachodnich giełdach i gromadzenie aktywów poza granicami kraju. Prokuratorzy badają, czy formalne zakazy były obchodzone przy użyciu zagranicznych struktur i pośredników.

Modżtaba Chamenei objął urząd najwyższego przywódcy Iranu 8 marca br. po śmierci swojego ojca i innych członków rodziny w ataku, któremu irańskie władze przypisały udział sił amerykańsko-izraelskich. Po nominacji rzadko pojawia się publicznie; służby wywiadowcze z Zachodu sugerują, że kontaktuje się z władzami głównie przez kurierów, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji.

Źródła wskazują, że od objęcia urzędu Chamenei miał ograniczone możliwości osobistego zarządzania aktywami, dlatego śledczy koncentrują się na transakcjach z wcześniejszych lat. Dochodzenie ma ustalić, czy banki świadomie obsługiwały spółki związane z nim i czy doszło do naruszeń przepisów antyprania pieniędzy oraz sankcji.

Śledztwo prowadzone jest w Stanach Zjednoczonych i obejmuje międzynarodowe transakcje o złożonej strukturze. Na obecnym etapie szczegółowe dane operacyjne oraz ewentualne zarzuty nie zostały ujawnione. Wyniki postępowania mogą doprowadzić do działań regulacyjnych i prawnych wobec zaangażowanych instytucji.