SEC i CFTC pozwały Goliath Ventures i Christophera Delgado

Dwóch amerykańskich regulatorów złożyło w tym tygodniu równoległe pozwy przeciw firmie Goliath Ventures i jej prezesowi Christopherowi Delgado, dwa miesiące po tym, jak Delgado przyznał się do winy w sprawie związanej z rynkiem kryptowalut.

SEC w pozwie twierdzi, że operacja Goliath zebrała co najmniej 425 mln USD od ponad 1 300 inwestorów. Skarga CFTC obejmuje około 1 600 klientów i wskazuje na co najmniej 397 mln USD zgromadzonych środków.

Regulatorzy opisują schemat jako zachęcanie inwestorów do wspólnego finansowania pul płynności aktywów kryptowalutowych, którym firma rzekomo zarządzała. Inwestorom obiecywano comiesięczne wypłaty w wysokości od 3% do 10%. Według dokumentów organy utrzymują, że wcześniejszym uczestnikom wypłacano środki pochodzące z wpłat nowych klientów, a środki nie były inwestowane zgodnie z obietnicami.

W aktach sprawy regulatorzy wskazują, że Goliath zatrudniała agentów sprzedaży pracujących na prowizji oraz dostarczała inwestorom fałszywe wyciągi i zafałszowane wskaźniki skuteczności inwestycji, by przedstawić działalność jako dochodową. SEC oskarża Delgado o przywłaszczenie co najmniej 51 mln USD na cele osobiste, w tym na zakup nieruchomości mieszkalnych, luksusowych samochodów, jachtu oraz wydatki na podróże.

Skargi podają, że schemat załamał się w listopadzie 2025 roku, gdy firma przestała pozyskiwać nowych inwestorów w tempie wystarczającym do obsługi wcześniejszych zobowiązań. Delgado wcześniej przyznał się do udziału w zmowie w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego, oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy; ogłoszenie wyroku zaplanowano na 8 października.

CFTC domaga się zwrotu środków dla poszkodowanych, konfiskaty aktywów, kar cywilnych oraz stałego zakazu działalności handlowej i rejestracji w sektorze. SEC wystąpiła z zarzutami na podstawie przepisów o papierach wartościowych i giełdach. Według regulatorów Delgado zgodził się na częściową ugodę z organami nadzoru.

Przewodniczący CFTC Michael Selig oświadczył: „Będziemy nadal stanowczo zwalczać oszustwa, nadużycia i manipulacje na rynkach aktywów kryptowalutowych, aby ukarać nieuczciwych, a jednocześnie tworzyć jasne zasady, dzięki którym odpowiedzialni uczestnicy będą mogli rozwijać się na amerykańskiej ziemi.”

Sprawa ilustruje działania amerykańskich organów nadzoru wobec nadużyć na rynku kryptowalut, gdzie regulatorzy coraz częściej prowadzą równoległe postępowania cywilne i karne oraz dążą do odzyskania środków dla poszkodowanych i usunięcia podmiotów uznanych za oszukańcze.