Prezes firmy wśród zatrzymanych. Chodzi o pranie kryptowalut

Japońska policja zatrzymała prezesa firmy Weather oraz pięć innych osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw inwestycyjnych. Śledczy ustalili, że środki trafiały do firmy pośredniczącej w organizowaniu pracy tymczasowej, a następnie były zamieniane na kryptowaluty.

Podejrzane transakcje miały miejsce w lutym 2024 roku. Według policji Weather była pierwszym odbiorcą pieniędzy wyłudzonych od inwestorów. Następnie środki przesyłano dalej w formie kryptowalut. Firma miała otrzymywać za pośrednictwo prowizję w wysokości 1 proc.

Wśród zatrzymanych znalazł się prezes Weather, Keisuke Tanaka. W proceder mieli być zaangażowani również dwaj dyrektorzy firmy. Ich nazwisk nie ujawniono. Cała szóstka usłyszała zarzut naruszenia japońskiej ustawy o przestępczości zorganizowanej poprzez ukrywanie dochodów pochodzących z przestępstwa.

Policja szacuje, że łączna wartość wypranych pieniędzy wynosi około 91 mln jenów. Przy prowizji w wysokości 1 proc. firma mogła zarobić około 1 mln jenów, czyli około 22,5 tys. zł.

Zatrzymania dotyczą pierwszej z podejrzanych transakcji, opiewającej na 4,4 mln jenów, czyli około 28 tys. dolarów. Śledczy analizują kolejne przepływy finansowe. Sprawa może więc objąć następne osoby i transakcje.

Według ustaleń policji oszuści najpierw kupowali bitcoiny, a później wymieniali je na Tether. Taki sposób transferu miał utrudnić ustalenie źródła pieniędzy i dalszej drogi środków. Policja bada pranie pieniędzy oraz oszustwa inwestycyjne, z których miały pochodzić wyłudzone środki.

Wstępne ustalenia wskazują, że poszkodowanych może być ponad 30 osób. Japońskie służby odnotowały w 2025 roku 9523 oszustwa inwestycyjne przeprowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych. Część z nich miała formę oszustw romantycznych. Sprawcy nawiązywali relacje z ofiarami w aplikacjach randkowych, a następnie nakłaniali je do przekazywania pieniędzy na rzekome inwestycje w kryptowaluty.