CFTC trwale zakazuje handlu Alexowi Mashinsky’emu

Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) uzyskała w sądzie federalnym w południowym dystrykcie Nowego Jorku nakaz ugody, który na stałe uniemożliwia Alexowi Mashinsky’emu udział w rynkach regulowanych przez CFTC oraz rejestrację w tej agencji.

Nakaz został wydany w wyniku postępowania wniesionego przez CFTC w lipcu 2023 roku. Dokument zabrania Mashinsky’emu naruszania przepisów antyoszustwowych zawartych w ustawie Commodity Exchange Act (CEA) oraz zasad CFTC.

Regulator oskarżył firmę Celsius i jej założyciela o oszustwa wobec setek tysięcy klientów. W skardze wskazano, że od 2018 roku do co najmniej czerwca 2022 roku użytkownicy powierzali platformie kryptowaluty, które Celsius mógł łączyć i wykorzystywać do generowania przychodów, a te przychody miały być przekazywane klientom w formie cotygodniowych odsetek lub „nagród”. Mashinsky reklamował platformę jako bezpieczną, przypominającą bank alternatywę i obiecywał wysokie stopy zwrotu, według regulatora w okresie, gdy firma podejmowała rosnące ryzyko.

CFTC zarzuciła Celsiusowi udzielanie nieubezpieczonych pożyczek oraz zawieranie ryzykownych transakcji w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi). Takie praktyki, zdaniem regulatora, przyczyniły się do strat firmy i późniejszego ogłoszenia upadłości.

W postępowaniu karnym Mashinsky przyznał się do winy w grudniu 2024 roku w sprawie dotyczącej oszustw związanych z towarami i papierami wartościowymi. W maju 2025 roku został skazany na 12 lat pozbawienia wolności; sąd wymierzył też grzywnę 50 000 USD oraz orzekł przepadek środków w wysokości 48,39 mln USD. Obecny nakaz CFTC formalizuje trwałe ograniczenia dotyczące jego udziału w rynkach nadzorowanych przez tę agencję i kończy działania egzekucyjne CFTC w tej sprawie.

W komunikacie CFTC napisano: „Nakaz ugody trwale zabrania Mashinsky’emu dalszego naruszania określonych przepisów antyoszustwowych CEA oraz regulacji CFTC i nakłada stały zakaz handlu oraz rejestracji wobec niego.”