Bitcoin Rodney przyznał się w sprawie oszustwa HyperFund

Rodney Burton, działający w sieci jako Bitcoin Rodney, przyznał się w sądzie federalnym w Maryland do udziału w spisku mającym na celu prowadzenie nielicencjonowanej działalności transferowej powiązanej z platformą HyperFund. Burton oczekuje w areszcie na wyznaczone na 23 lipca ogłoszenie wyroku przez sędziego Richarda D. Bennetta; za zarzucany czyn grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Prokuratura federalna zarzuca Burtonowi organizowanie przepływów pieniężnych przez sieć fasadowych spółek i ułatwianie transferów środków pochodzących od inwestorów bez wymaganych licencji. Postępowanie dotyczy globalnego schematu, który według urzędników wyłudził łącznie około 1,8 mld USD od inwestorów z różnych krajów.

Śledztwo przeprowadzone przez agencje federalne, w tym Internal Revenue Service i Homeland Security Investigations, ustaliło, że HyperFund działał w latach 2020–2022 i funkcjonował jako schemat wielopoziomowy. Platforma reklamowała stałe dzienne zwroty rzędu 0,5–1 proc. i przedstawiała się jako projekt oparty na technologii blockchain. Dochodzenie ujawniło brak rzeczywistej infrastruktury wydobywczej, na którą powoływali się twórcy i promotorzy projektu.

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się w lipcu 2021 roku, gdy użytkownicy zgłaszali blokady wypłat. Platforma ostatecznie upadła w listopadzie 2022 roku, pozostawiając tysiące inwestorów z utraconymi środkami. Śledczy ustalili, że wypłaty wcześniejszych uczestników były finansowane z wpłat nowych członków, a promocję projektu prowadziły osoby rekrutujące inwestorów w zamian za prowizje.

Dowody zgromadzone w śledztwie wskazują, że Burton osobiście pozyskał co najmniej 7,85 mln USD pochodzących ze środków inwestorów. Środki miały być przeznaczane m.in. na luksusowe nieruchomości, samochody sportowe i prywatne jachty. Operacje finansowe prowadzone były przez powiązane firmy i marki, m.in. HyperVerse, HyperTech i HyperNation; prokuratura podała także, że w celu uwiarygodnienia projektu wykorzystywano sfałszowane materiały wideo z udziałem znanych osób.

Przyznanie się Burtona do winy otwiera drogę do dalszych postępowań wobec innych osób powiązanych z siecią HyperFund. Organy ścigania analizują kolejne przepływy finansowe i prowadzą działania mające na celu odzyskanie środków od uczestników procederu. Sprawa jest częścią szerszych działań władz wobec nielegalnych struktur finansowych wykorzystujących kryptowaluty i platformy społecznościowe do pozyskiwania funduszy od inwestorów detalicznych.