AMLBot uruchamia darmowy AI Tracer do śledzenia transakcji

AMLBot w komunikacie prasowym poinformował o uruchomieniu AI Tracer, bezpłatnego narzędzia do samodzielnej analizy transakcji kryptowalutowych. Program na podstawie jednego hasha generuje wizualizację przepływu środków oraz raport do pobrania.

Użytkownik wybiera sieć bloków i wkleja hash transakcji. System automatycznie analizuje graf transakcji, śledzi ruch środków od adresu źródłowego przez portfele pośrednie do punktu docelowego oraz przypisuje wykryte adresy do etykiet, takich jak giełdy, kontrakty mostów czy adresy wcześniej oznaczone jako podejrzane. Wynik udostępniany jest jako interaktywny graf, a raport można zapisać lokalnie.

AI Tracer obsługuje Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano i Ripple oraz transfery cross‑chain. AMLBot deklaruje, że mechanizm opiera się na tej samej metodologii, której używają specjaliści firmy w prowadzonych dochodzeniach.

Firma kieruje narzędzie do dziennikarzy, niezależnych badaczy, małych zespołów compliance, lokalnych jednostek organów ścigania oraz innych użytkowników, którzy potrzebują szybkiej analizy transakcji, lecz nie mają dostępu do płatnych platform analitycznych.

W komunikacie przypomniano wewnętrzny raport AMLBot z 2026 roku, opracowany na podstawie ponad 2500 dochodzeń, z którego wynika, że 65% incydentów z kryptowalutami wiązało się z socjotechniką. Raport wskazuje, że najczęściej występowały oszustwa inwestycyjne, phishing i kompromitacja urządzeń, a sprawcy często dzielą przelewy między wiele portfeli i używają mostów między sieciami.

AMLBot wymienia też ograniczenia AI Tracer: narzędzie śledzi wyłącznie operacje widoczne w publicznym blockchainie i nie pokazuje transferów wewnętrznych na giełdach, które nie są rejestrowane w łańcuchu bloków. AI Tracer nie blokuje ani nie zwraca środków i nie zastępuje audytu finansowego ani procedury prawnej; wygenerowane dane mają służyć jako punkt wyjścia do dalszych analiz lub zgłoszeń do odpowiednich organów.

Według Sławy Demczuka, współzałożyciela i dyrektora generalnego AMLBot: „Większość osób, które muszą prześledzić transakcję, nigdy nie kupi licencji na analitykę — i nie musi. Wiedza o tym, jak analizować przepływ środków, była dostępna wyłącznie poprzez profesjonalne narzędzia, podczas gdy schematy oszustw z roku na rok stają się szybsze i bardziej zautomatyzowane. Wzięliśmy mechanizm śledzenia, z którego korzystają nasi specjaliści, i zintegrowaliśmy go w jednym polu wprowadzania — wklej hash i otrzymaj łańcuch przepływu środków.”

Usługa jest dostępna bezpłatnie na stronie AMLBot oraz w panelu użytkownika w sekcji AI Investigation.