#crimes
23 статті знайдено
Останні
Ірландія передала США українця з хакерської групи Conti
Українець Олексій Литвиненко доставлений до США після екстрадиції з Ірландії. За версією американської прокуратури, він брав участь у вимаганнях, організованих угрупованням Conti, яке атакувало понад тисячу компаній і зібрало більш ніж $150 млн викупів. 
Tether, TRON і компанія TRM Labs створили T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — спільний підрозділ для боротьби з фінансовими злочинами, особливо в галузі криптовалют. Це вперше в історії, коли приватні компанії об'єдналися для підтримки правоохоронних державних органів. 
Агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) опублікувало звіт, що розкриває статистику використання різних криптовалют у сфері торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей у період з 2020 по 2021 рік. Протягом цього часу загальний обсяг злочинних коштів склав $412 млн. 
Австралійський парламент посилив контроль над крипто-банкоматами
Міністерство внутрішніх справ Австралії оголосило про прийняття закону, що надає AUSTRAC — агентству з боротьби з фінансовими злочинами — розширені повноваження для регулювання крипто-банкоматів. Новий документ дозволяє призупиняти або забороняти роботу сервісів, що представляють високий ризик відмивання грошей. 
Колишній генеральний директор криптовалютної платформи Celsius Network, Алекс Машинський, погодився визнати свою провину в низці фінансових злочинів. Це рішення стало кульмінацією тривалого судового процесу, який розпочався після краху Celsius, що призвів до втрати інвесторами своїх коштів. 
Генеральний директор Chainalysis Майкл Гронагер вважає, що в найближчі п'ять років уряди почнуть активно використовувати ШІ для розкриття фінансових злочинів на блокчейні, включно з ухиленням від сплати податків. Найімовірніше, цей процес буде координованим і нерозділеним між окремими агентствами. 
Криптоентузіаст Престон Пиш проаналізував пропозиції Агентства з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), які передбачають відстеження будь-яких транзакцій. На його думку, це суперечить безлічі законів, Конституції США і не підпадає під визначення банківських переказів. 
