#aml
12 статей знайдено
Останні
AML: відмивання грошей не буде!
Термін «боротьба з відмиванням грошей» (Anti-Money Laundering, AML) з'явився майже століття тому, за часів так званого сухого закону у США. Його застосовували для позначення незаконних дій, спрямованих на легалізацію коштів, що отримані внаслідок організованої злочинної діяльності (тобто спроб перетворити «брудні» гроші на «чисті»). 
EBA попереджає про AML-ризики у перехідний період MiCA
Європейське банківське управління (EBA) 9 жовтня попередило, що постачальники послуг із криптоактивами, які працюють за перехідними положеннями, становлять ризики відмивання коштів і фінансування тероризму під час поетапного запровадження в ЄС режиму MiCA. 
Сенат США розглядає новий законопроєкт, спрямований на посилення боротьби з відмиванням коштів у сфері децентралізованих фінансів (DeFi).
Закон про посилення національної безпеки у криптоіндустрії від 2023 року стосується зокрема суб'єктів, які контролюють або пропонують застосунки для DeFi-протоколів.
Згідно з новими правилами суб'єкти зобов'язуються перевіряти своїх клієнтів, затверджувати програми протидії відмиванню доходів та повідомляти уряд про будь-яку підозрілу діяльність.
У разі відсутності контролювального органа відповідальність нестиме особа, що інвестує понад $25 млн у розробку протоколу. 
Robinhood отримала великий штраф через невідповідність стандартам BSA/AML
Robinhood, американська фінансова компанія зі штаб-квартирою у Менло-Парку, штат Каліфорнія, стала об’єктом розслідування Департаменту фінансових послуг (DFS) штату Нью-Йорк. Відомство встановило, що криптовалютний підрозділ компанії порушував правила у численних аспектах. 1 - 12 із 12 результатів