США вперше запровадили санкції проти криптобірж за роботу з іранськими фінансами
Мінфін США оголосив про санкції щодо Zedcex Exchange Ltd. і Zedxion Exchange Ltd. – двох криптомайданчиків, зареєстрованих у Великій Британії. За версією відомства, вони були залучені до фінансового сектора Ірану і обробляли перекази з гаманцями, афілійованими з Корпусом вартових ісламської революції. У казначействі підкреслили, що це перший подібний крок проти цифрової біржі.
Одночасно OFAC внесло до санкційного списку іранського підприємця Бабака Мортезу Занджані, стверджуючи, що криптобіржі мали зв’язки з ним, а кілька адрес, пов’язаних з платформами, проводили кошти для гаманців, асоційованих з Корпусом вартових ісламської революції. Казначейство повідомило, що з моменту реєстрації в серпні 2022 року Zedcex обробила операції на суму понад $94 млрд, тоді як Zedxion отримала реєстрацію ще в травні 2021-го і спочатку вказувала Занджані своїм директором.
В обґрунтуванні санкцій фігурують два різних укази. Мінфін заявив, що біржі підпадають під Указ 13902 за роботу у фінансовому секторі Ірану, а також під Указ 13224 (з урахуванням поправок) – за надання матеріальної допомоги або підтримки КСІР.
На практиці це означає блокування активів: будь-яке майно або майнові права фігурантів, які опинилися в юрисдикції США або під контролем американських осіб, повинні бути заморожені і задекларовані в OFAC. У відомстві підкреслюють, що «блокування» – це всеосяжна заборона на будь-які форми передачі або операцій з таким майном.
Мінфін нагадав про дію «правила 50%» OFAC: якщо заблоковані особи володіють компанією на 50% і більше – безпосередньо або через ланцюжок володіння, – така компанія вважається заблокованою автоматично, навіть без окремого включення до санкційного списку. У роз’ясненнях OFAC також зазначено, що операції за участю заблокованої особи в більшості випадків заборонені без дозволу регулятора, навіть якщо вона представляє інтереси незаблокованої структури.
Ім’я Занджані вже фігурувало в попередніх заходах казначейства проти мереж обходу іранських санкцій. У 2013 році Мінфін оголосив про санкції проти Занджані та пов’язаної з ним мережі за переказ мільярдних сум в інтересах іранського режиму, включаючи платежі, що проходили через компанію КСІР.
Рішення щодо бірж стали частиною більш масштабного пакету санкцій, пов’язаного з Іраном, до якого також увійшли іранські посадові особи. У відомстві заявили, що ці заходи спрямовані на припинення роботи мереж, які використовують цифрові активи та фінансову інфраструктуру для обходу санкцій і підтримки діяльності, пов’язаної з КСІР.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
