Українська поліція викрила групу криптошахраїв
В Україні ліквідували групу криптошахраїв, які через Telegram заманювали користувачів на підроблені сайти та викрадали кошти з криптогаманців.
Українські правоохоронці припинили діяльність схеми викрадення криптовалюти, що діяла через Telegram. Зловмисники заманювали користувачів на фейкові торгові платформи, оснащені шкідливим програмним забезпеченням для спустошення гаманців. Після проведення 20 обшуків чотирьом підозрюваним, включно з одним із організаторів, повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів. За цими статтями передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції працювали спільно з Кіберполіцією та Департаментом кібербезпеки Служби безпеки України. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, мобільні телефони, готівку та документи, які, ймовірно, містять дані про діяльність схеми.
Група діяла в Telegram-спільнотах, пропонуючи допомогу з торгівлею криптовалютою. Жертвам надсилали посилання на підроблені сайти, що імітували відомі сервіси. Ці сторінки містили криптодрейнери — шкідливі інструменти, які після підключення гаманця фактично надавали зловмисникам доступ до активів жертви та дозволяли автоматично списувати кошти без додаткового підтвердження, згідно з матеріалами справи.
У матеріалах справи зазначено щонайменше два епізоди: в одному випадку було викрадено понад 95 000 USDT (близько 4 млн грн), в іншому — понад 1 000 USDT. Підозрювані проводили кошти через ланцюги гаманців, обмінювали активи та частину прибутку конвертували в готівку. Слідчі зазначають, що такі транзакції приховували незаконне походження коштів.
Ця операція стала частиною серії справ про криптозлочини в Україні. У 2025 році жителя Миколаївської області підозрювали у шахрайстві на понад $350 000 після того, як він отримав доступ до криптоактивів, видаючи себе за експерта. В Одесі поліція припинила діяльність транскордонної схеми фіктивних криптоінвестицій, жертвами якої стали понад 1 500 осіб. Раніше спільна робота з чеськими правоохоронцями дозволила викрити мережу, що викрала понад $1,5 млн і перевела кошти в криптовалюту. Також фіксувалися випадки вимагання та спроби викрадень з метою отримання доступу до цифрових гаманців.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
