Украинская полиция накрыла группу криптомошенников

Украинские власти ликвидировали действовавшую через Telegram схему кражи криптовалюты, в рамках которой пользователей заманивали на поддельные торговые платформы, оснащённые вредоносным ПО для опустошения кошельков. После 20 обысков четырём подозреваемым, включая одного из организаторов, были вручены уведомления о подозрении по делам о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. По этим статьям предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции работали совместно с Киберполицией и Департаментом кибербезопасности Службы безопасности. Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, наличные деньги и документы, которые, как предполагается, содержат сведения о деятельности схемы.

Группа действовала в Telegram-сообществах, предлагая помощь в торговле криптовалютой. Жертвам отправляли ссылки на поддельные сайты, имитировавшие известные сервисы. Эти страницы содержали криптодрейнеры — вредоносные инструменты, которые после подключения кошелька фактически давали злоумышленникам доступ к активам жертвы и позволяли автоматически списывать средства без дополнительного подтверждения, согласно материалам дела.

В материалах дела указаны как минимум два эпизода: в одном случае было похищено более 95 000 USDT, что оценивается примерно в 4 миллиона гривен, в другом — свыше 1 000 USDT. Подозреваемые проводили средства через цепочки кошельков, обменивали активы и часть доходов конвертировали в наличные. Следователи отмечают, что такие транзакции скрывали незаконное происхождение денег.

Эта операция пополнила серию дел о криптопреступлениях в Украине. В 2025 году житель Николаевской области был заподозрен в мошенничестве на сумму более 350 000 долларов после того, как получил доступ к криптоактивам, выдавая себя за эксперта. В Одессе полиция пресекла трансграничную схему фиктивных криптоинвестиций, жертвами которой стали более 1 500 человек. Ранее совместная работа с чешскими правоохранителями позволила раскрыть сеть, похитившую свыше 1,5 миллиона долларов и переведшую доходы в криптовалюту. Правоохранительные органы также фиксировали случаи вымогательства и попытки похищений с целью принудительного получения доступа к цифровым кошелькам.