Таїланд викрив мережу незаконного майнінгу із обігом $300 млн
DSI викрив мережу нелегального майнінгу з обігом щонайменше 10 млрд батів на рік (приблизно $300 млн); вилучено понад 6 390 майнерів, крадіжка електроенергії оцінена у 953 млн батів.
Департамент спеціальних розслідувань Таїланду (DSI) повідомив про викриття нелегальної мережі майнінгу криптовалют із щорічним обігом щонайменше 10 млрд батів. У 2025 році підрозділ з розслідування технологічних і інформаційних злочинів провів спецоперації та ліквідував три майнінгові ферми; під час обшуків вилучили понад 6 390 майнінгових пристроїв. Збитки від крадіжки електроенергії Провінційному управлінню електропостачання оцінили в 953 млн батів (приблизно $28,5 млн).
Аналіз фінансових документів і банківських операцій показав, що пов’язані з мережею компанії та рахунки здійснювали транзакції обсягом щонайменше 10 млрд батів на рік. За даними слідства, громадяни М’янми, пов’язані з організацією, щоденно знімали готівкою від 30 млн до 50 млн батів у банківських відділеннях Таїланду.
Слідство пов’язує мережу з групою «сірих» китайських інвесторів. За встановленими зв’язками, майнінг використовувався поряд з онлайн-гемблінгом, телефонними шахрайствами та схемами відмивання коштів.
DSI залучило міжнародних партнерів для ідентифікації фігурантів. За інформацією від американських правоохоронців, одним із ключових підозрюваних є громадянин КНР Ван Їчен (Wang Yicheng). За результатами американського розслідування, пов’язані з ним цифрові активи були конфісковані на суму понад $17,8 млн, а пов’язані збитки оцінюють більш ніж у 2 млрд батів (приблизно $60 млн).
На даний момент DSI видало ордери на арешт восьми осіб — чотирьох громадян Китаю та чотирьох громадян М’янми — і готує документи щодо ще семи підозрюваних. П’ятьом фігурантам уже висунули офіційні обвинувачення.
Під час розслідування виявлено ознаки можливого залучення державних службовців; матеріали двох кримінальних проваджень передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду. Серед осіб, названих у матеріалах, — сім працівників енергетичного сектору, один співробітник правоохоронних органів та 13 осіб, яких підозрюють у фінансуванні або сприянні діяльності мережі.
Розслідування триває: слідчі продовжують перевірку банківських операцій і міжнародних зв’язків фігурантів та готують документи для можливих подальших арештів і кримінального переслідування.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
