США санкціонували іранську криптобіржу BitBank

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційного списку іранську криптобіржу BitBank та її розробника Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Відомство пов’язує платформу з переказами біткоїнів на сотні мільйонів доларів, що нібито надходили на користь Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

За заявою Мінфіну, операції через BitBank із призначенням для КВІР відбувалися у червні та липні 2026 року. OFAC називає засновником і контролером мережі іранського бізнесмена Бабака Занджані; під обмеження потрапили також троє пов’язаних із ним осіб і декілька пов’язаних структур.

Серед згаданих у повідомленні структур — Hormuz Safe Marine Services Authority, яку офіційно названо організацією, що з червня здійснювала платежі через платформу на користь іранських державних органів. Міністерство вказало, що мережа об’єднувала публічні комерційні проєкти та фінансові платформи, які використовувалися для переміщення капіталу й обходу міжнародних обмежень.

Введені санкції посилаються на Указ №13902. До заходів належить блокування активів осіб і організацій, які перебувають у США або під контролем американських осіб. Також обмеження поширюються на структури, у яких хоча б 50% власності належить одному або кільком учасникам санкційного списку.

Мінфін попередив про ризик для іноземних компаній і посередників, які можуть допомагати в обході обмежень через цифрові активи; у відомстві вказали, що такі контрагенти можуть потрапити під санкції.

Оголошені заходи стали частиною операції Economic Outcast, яку Міністерство фінансів США представило 24 серпня 2026 року як серію заходів проти понад 60 організацій, фізичних осіб і суден, пов’язаних із фінансовими потоками Ірану. Раніше у серпні OFAC уже вводило обмеження проти інших іранських криптобірж.

15 вересня 2026 року Міністерство юстиції США подало до суду клопотання про конфіскацію близько 61 мільйона доларів у криптовалюті, які, за висновком влади, походять від продажу підсанкційної іранської нафти та операцій з переведення виручки в цифрові активи; у матеріалах справи згадуються організації, пов’язані з КВІР.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у заяві підкреслив: «Сьогоднішні санкції щодо іранської інфраструктури цифрових активів чітко показують, що спроби фінансувати Іран із використанням криптовалют не перебувають поза досяжністю OFAC».

Наслідком санкцій стане блокування активів BitBank і пов’язаних структур у юрисдикції США або під контролем американських осіб; для іноземних контрагентів це може ускладнити розрахунки з підсанкційними суб’єктами та підвищити вимоги до комплаєнсу при роботі з іранськими цифровими активами.