Мін’юст США просить конфіскувати $61 млн криптоактивів

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка від імені Міністерства юстиції подала цивільний позов про конфіскацію близько $61 млн у криптовалюті. Влада стверджує, що ці кошти походять від продажу підсанкційної іранської нафти та нафтопродуктів.

За матеріалами позову, доходи від продажів спрямовувалися іранському уряду і пов’язаним з ним військовим структурам, зокрема Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Дві китайські компанії, Blessed Trust і Hexa Whale, нібито використовували торгові рахунки на криптобіржі Binance для перетворення виручки в криптоактиви та подальшого переказу на адреси, пов’язані з іранською владою.

У документах позову вказано, що Blessed Trust позиціонувала себе як компанія з управління активами та зберігання цифрових коштів, але фактично конвертувала доходи від продажу нафти у стейблкоїни та інші криптовалюти з використанням сервісів американських емітентів цифрових активів. Hexa Whale, яка представлялася товарним брокером, нібито виконувала схожі функції і співпрацювала з Blessed Trust. Серед названих клієнтів — представники нафтогазового сектору Китаю.

У матеріалах справи також згадується група некастодіальних адрес під умовною назвою Entity A. Слідство пов’язує через ці адреси понад $1,5 млрд доходів від незаконних продажів іранської нафти. Частина коштів, за версією прокурорів, надходила на рахунки компаній, пов’язаних із переказами грошей для КВІР, на криптоадреси організації та на одну іранську криптобіржу.

Прокурори описують використання складних ланцюгів транзакцій і великої кількості гаманців для приховування походження активів і їхніх власників. За їхніми даними, для операцій залучалися елементи фінансової системи США на суми, що сягали десятків мільйонів доларів. Позов містить цивільні твердження, які мають бути доведені в суді.

Binance у відповідь відкидала звинувачення, посилаючись на наявні механізми комплаєнсу і готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Раніше американські відомства запитували документи, пов’язані з Blessed Trust, а посадові особи Сенату зверталися до біржі по інформацію щодо транзакцій, пов’язаних із контрагентами з Ірану. Раніше Binance обмежила транзакції з низкою криптоплатформ, зокрема Shelbit та Aban Tether.

Останні заходи уряду США включали санкції проти однієї дубайської криптобіржі за сприяння Ірану. Після цього низка платформ обмежила взаємодію між собою. Binance повідомляла про обмеження транзакцій з деякими платформами, блокування акаунтів, пов’язаних із згаданими мережами, і перевірку адрес, пов’язаних із відповідною біржею.

Початок розгляду цивільного позову в суді запустить перевірку тверджень про використання криптовалюти для обходу санкцій і фінансування структур, пов’язаних з іранською владою.