Кіберполіція викрила Money 24/7 — вилучено понад 20 млн грн
Мережу Money 24/7, що маскувалася під обмінник валют і криптоактивів, викрили під час обшуків у семи регіонах; вилучено понад 20 млн грн, організатору повідомлено про підозру.
У липні 2026 року оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели понад 20 обшуків у семи регіонах України й викрили мережу Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс обміну криптоактивів. Під час слідчих дій вилучили понад 20 млн гривень готівкою у різних валютах, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації та документи, що можуть стосуватися протиправної діяльності.
За даними слідства, організатор разом з іншими особами створив псевдофінансову платформу: учасники використовували спеціально зроблені вебресурси, Telegram-канал, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований під пункт прийому готівки. Клієнти оформляли заявку на обмін готівки на криптоактиви, їх запрошували до офісу, де вони передавали гроші і чекали на зарахування криптовалюти на електронні гаманці. Зловмисники отримували кошти, але не виконували зобов’язань щодо зарахування активів.
Щоб відтермінувати звернення до правоохоронних органів, окремим клієнтам частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії про завершення операції. Наразі встановлено, що щонайменше одній із потерпілих завдано майнової шкоди майже на 1,6 млн гривень. Встановлення повного кола постраждалих триває.
Організатору повідомлено про підозру у вчиненні організованого заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 998 400 гривень. За інкримінованим епізодом йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває: слідчі встановлюють усіх постраждалих і ролі інших учасників схеми. У повідомленні правоохоронців також зазначено, що раніше було викрито іншу шахрайську схему — псевдокриптоакадемію, де майже тисяча українців зазнали збитків приблизно на $1,1 млн.
Про повідомлення про підозру і результати обшуків правоохоронці інформували станом на 10 серпня 2026 року.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
