Прокурори США використали справу Bitcoin Fog проти Сторма

Прокурори США послалися на рішення апеляційного суду у справі криптовалютного міксера Bitcoin Fog, заперечуючи проти клопотання розробника Tornado Cash Романа Сторма про виправдання. У поданому в понеділок документі вони зазначили, що це рішення підтримує розгляд справи Сторма в Південному окрузі Нью-Йорка.

25 вересня Апеляційний суд округу Колумбія підтвердив обвинувальні вироки оператору Bitcoin Fog Роману Стерлінгову та призначене йому покарання. Суд також визнав Вашингтон належним місцем розгляду справи за всіма чотирма пунктами обвинувачення.

Щодо відмивання грошей суд врахував, що таємний агент проводив транзакції через Bitcoin Fog зі свого офісу у Вашингтоні. За обвинуваченнями в незаконній передачі грошей суд визнав достатніми докази того, що міксер обслуговував клієнтів у цьому окрузі.

Прокурори назвали цей висновок безпосередньою підтримкою своєї позиції у справі Сторма. На їхню думку, використання Tornado Cash на Манхеттені достатньо для розгляду обвинувачень у змові з метою відмивання грошей і незаконної передачі грошей у Південному окрузі Нью-Йорка.

Підставою для цього твердження прокуратура назвала свідчення Шакиба Ахмеда. Він розповів, що користувався Tornado Cash зі своєї квартири на Манхеттені. У клопотанні про виправдання, поданому у вересні 2025 року, Сторм заявив, що цих даних недостатньо, оскільки транзакції Ахмеда не сприяли передбачуваній змові.

Прокурори заперечили, що навіть короткострокове внесення коштів може підтримувати роботу міксера, збільшуючи пул транзакцій для приховування руху грошей. Вони вважають, що це стосується і дій Ахмеда.

Суддя Кетрін Полк Файла заслухала аргументи за клопотанням Сторма у квітні 2026 року. Рішення ще не ухвалено.

У серпні 2025 року присяжні визнали Сторма винним у змові з метою управління незареєстрованим бізнесом із переказу грошей. Водночас вони не дійшли єдиної думки щодо обвинувачень у відмиванні грошей і змові з метою порушення санкційного режиму. Повторний розгляд цих пунктів призначено на 26 квітня 2027 року, якщо суд залишить їх чинними.

У дописі в X у понеділок Сторм написав: «Мін’юст США й надалі переслідує мене, використовуючи всі доступні йому можливості». Він також заявив про суперечність між кримінальним переслідуванням у його справі та рішенням Міністерства фінансів США відмовитися від запропонованого правила для криптовалютних міксерів.

Bitcoin Fog змішував криптовалютні транзакції, щоб ускладнити відстеження походження коштів. Стерлінгова засудили до 12,5 року ув’язнення. Tornado Cash працює за схожим принципом, а справа Сторма стосується його ролі в розробці та управлінні сервісом.