🌋 В Elliptic викрили брудні справи маркетплейса Huione Guarantee

опубліковано  10 лип 2024
Фото - В Elliptic викрили брудні справи маркетплейса Huione Guarantee
Аналітична фірма Elliptic провела детальне розслідування щодо азійського торговельного майданчика Huione Guarantee, який завоював популярність серед шахраїв.  

Майданчик було засновано у 2021 році камбоджийською компанією Huione Group, яка має зв'язки з керівними елітами країни. Спочатку Huione Guarantee була місцем для легальної торгівлі, зокрема продажу нерухомості та автівок. Однак, згідно зі звітом Elliptic, зараз більшість пропозицій на платформі орієнтована саме на шахраїв: послуги з відмивання грошей та розроблення фейкових криптоінвестиційних платформ, ШІ-інструменти для створення дипфейків, персональні дані потенційних жертв та навіть обладнання для тортур (електрошокові кайданки та дубинки, сльозогінний газ тощо).  

Щоб зазирнути у справи Huione, дослідники скористалися тим, що найпопулярнішим платіжним методом на платформі є стейблкоїн USDT (хоча традиційні банківські перекази і платіжні застосунки теж доступні). Це дозволило їм відстежувати транзакції користувачів.  

Сама платформа, яка нібито є лише посередником у транзакціях і розміщує пропозиції користувачів, заперечує будь-які зв'язки зі зловмисниками і відмовляється від відповідальності за те, чим займаються вендори та їхні клієнти. Однак розслідування виявило, що компанія бере безпосередню участь у відмиванні грошей, отриманих шахрайським шляхом.  

Elliptic зазначає, що зараз Huione Guarantee є одним з найбільших пособників шахрайств у Південно-Східній Азії. Дослідники позначили сотні криптовалютних адрес, які компанія та її клієнти використовують у нелегальних справах, і закликали правоохоронців взяти цю інформацію на озброєння.