🌋 Elliptic вскрыла незаконные схемы маркетплейса Huione Guarantee

опубликовано  10 июл 2024
Фото - Elliptic вскрыла незаконные схемы маркетплейса Huione Guarantee
Аналитическая фирма Elliptic провела детальное расследование в отношении азиатской торговой площадки Huione Guarantee, которая завоевала популярность среди мошенников.  

Площадка была основана в 2021 году Huione Group — это камбоджийская компания, которая связана с правящими элитами страны. Сначала Huione Guarantee являлась местом легальной торговли, в частности продажи недвижимости и автомобилей. Однако, согласно отчету Elliptic, сейчас большинство предложений на платформе ориентировано именно на мошенников: услуги по отмыванию денег и разработке фейковых криптоинвестиционных платформ, ИИ-инструменты для создания дипфейков, персональные данные потенциальных жертв и даже оборудование для пыток (електрошоковые наручники и дубинки, слезоточивый газ и т.д.).

Чтобы получить представление о делах Huione, исследователи воспользовались тем, что самым популярным платежным методом на платформе является стейблкоин USDT (хотя традиционные банковские переводы и платежные приложения тоже доступны). Это позволило им отслеживать транзакции пользователей.  

Сама платформа, которая якобы является лишь посредником в транзакциях и размещает предложения пользователей, отрицает любые связи со злоумышленниками и отказывается от ответственности за то, чем занимаются вендоры и их клиенты. Однако расследование выявило, что компания принимает непосредственное участие в отмывании денег, полученных мошенническим путем.  

Elliptic подчёркивает, что Huione Guarantee на данный момент является одним из крупнейших пособников мошенничества в Юго-Восточной Азии. Исследователи обозначили сотни криптовалютных адресов, которые компания и ее клиенты используют в нелегальных операциях, и призвали правоохранителей взять эту информацию на вооружение.  

Больше актуальных новостей