Фейкова криптоакадемія ошукала майже 1 тис. на $1,11 млн
Нацполіція викрила підробну «Українську фінансову академію», яка через соцмережі ошукала майже 1 тис. українців на близько $1,11 млн; затримано чотирьох підозрюваних.
Національна поліція викрила організовану схему, яка діяла під виглядом «Української фінансової академії» і через навчальні курси з інвестування в криптовалюти виманила у майже 1 000 громадян близько $1,11 млн.
Правоохоронці встановили, що зловмисники рекламували курси у Facebook і Instagram, після чого менеджери зв’язувалися з потенційними клієнтами, з’ясовували їхнє матеріальне становище та завойовували довіру. Потерпілі переказували кошти на підконтрольні банківські рахунки і криптогаманці. На фіктивній платформі відображався нібито отриманий прибуток, щоб стимулювати подальші внески.
Деяким жертвам дозволяли вивести невеликі суми, щоб вони вкладали більше. Коли люди намагалися повернути кошти, доступ до акаунтів блокували, а для розблокування вимагали додаткові платежі під приводом комісій або поповнення «резервного фонду». Організатори також примушували частину постраждалих оформляти кредити або витрачати сімейні заощадження.
Серед ошуканих були пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. За даними слідства, одна з потерпілих, яка лікувалася від онкологічного захворювання, переказала зловмисникам близько 500 000 грн, призначених на лікування. Інші вкладали накопичення на купівлю житла. Для рекламних матеріалів використовували позитивні відгуки клієнтів; деяких потерпілих змушували записувати відеосвідчення.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції разом із кіберполіцією провели десятки обшуків у Харківській та Дніпропетровській областях і затримали чотирьох ключових учасників схеми. За версією слідства, двоє співорганізаторів координували діяльність і розподіляли отримані кошти, інші відповідали за рекламу та комунікацію з потерпілими.
Правоохоронці встановили 988 унікальних акаунтів, пов’язаних із потерпілими; загальна сума збитків оцінюється приблизно у $1,11 млн. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах у складі злочинної організації. Суд обрав усім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування триває; слідчі перевіряють джерела надходження коштів і можливі канали відмивання викрадених сум.
Матеріали на GNcrypto надаються виключно з інформаційною метою і не є фінансовою порадою. Ми намагаємось забезпечувати точність та актуальність даних, однак не можемо гарантувати їхню повну достовірність чи надійність. GNcrypto не несе відповідальності за можливі помилки, упущення або фінансові збитки, що можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Усі дії ви здійснюєте на власний ризик. Завжди проводьте власне дослідження та звертайтесь до фахівців. Детальніше дивіться на наших сторiнках Умови, Політика конфіденційності та Дисклеймер.
Статті цього автора
