CFTC звинуватила голову Argent Capital у шахрайстві на $14 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала 8 липня 2026 року позов проти Тревора Вернона та Argent Capital Management. У позові вказано, що відповідачі залучили понад $14 млн від щонайменше 60 інвесторів.

За документами регулятора, схема тривала з березня 2022 по лютий 2026 року. Вернон і Argent Capital нібито керували товарним пулом, який, за їхніми твердженнями, інвестував у ф’ючерси на фондові індекси, опціони на ф’ючерси, криптоактиви та інші інструменти.

У позові зазначено, що інвесторам надсилали щомісячні та квартальні звіти з неправдивими показниками прибутковості. За версією CFTC, реальна торгівля приносила постійні та значні збитки, але у звітах відображали неіснуючі прибутки і зростання вартості рахунків.

Регулятор стверджує, що частину коштів привласнювали, а залишок використовували для виплат попереднім вкладникам у спосіб, який CFTC порівнює зі схемою Понці, що приховувало реальний фінансовий стан пулу.

У скарзі також зазначено, що Тревор Вернон, нібито, надав неправдиві свідчення під присягою під час розслідування. За даними позову, відповідачі порушили вимоги щодо реєстрації, передбачені Законом про товарні біржі та правилами CFTC.

Регулятор просить суд зобов’язати відповідачів відшкодувати збитки інвесторам, конфіскувати незаконно отримані кошти, накласти цивільні штрафи та заборонити їм здійснювати торговельну діяльність і реєструватися в CFTC.

У додатковому контексті CFTC у березні 2026 року створила робочу групу з інновацій у сфері криптовалют і штучного інтелекту для посилення нагляду та розробки нормативних підходів до цифрових активів.