Голова блокчейн-асоціації Казахстану про закриття 130 криптобірж
Після новини про закриття 130 нелегальних криптоплатформ у Казахстані голова Національної асоціації блокчейну Даурен Карашев в ексклюзивному коментарі GNcrypto вказав на парадокс: найбільша біржа Binance.com не має ліцензії та працює на території Казахстану через свою ліцензовану філію. Однак, клієнти взаємодіють саме з глобальною платформою.
У середньому за квартал у Казахстані фіксується понад 8000 кримінальних справ, які прямо чи опосередковано пов'язані з використанням глобальної платформи Binance.com.
Нагадаємо, що напередодні Агентство з фінансового моніторингу РК заблокувало доступ до 130 нелегальних криптоплатформ. Офіційно це подається як боротьба з неліцензованими операторами. Однак Карашев вказує на парадоксальність ситуації.
Голова Національної асоціації блокчейну Казахстану Даурен Карашев. Джерело - офіційний Facebook-акаунт Даурена Карашева
Лідер без ліцензії
Закриття 130 нелегальних криптомайданчиків я оцінюю як позитивний крок. Це демонструє намір держави домагатися виконання закону, який прямо встановлює: на території Республіки Казахстан можуть функціонувати виключно ліцензовані криптобіржі. Однак найбільша і найактивніша в Казахстані криптобіржа Binance.com продовжує працювати без будь-яких обмежень, незважаючи на те, що у неї немає ліцензії,заявив Карашев у коментарі нашому виданню.
Голова асоціації підкреслив: так, у Казахстані діє окрема юридична особа BNKZ Technologies Limited з ліцензією МФЦА під брендом Binance, але глобальний майданчик Binance.com зареєстрований в офшорних юрисдикціях і не має правового статусу в РК.
Цифри, які ігнорують
За даними Chainalysis, 45% казахстанських користувачів у 2024 році працювали саме через Binance.com. Загальний оборот операцій казахстанців на цій платформі за рік – від $10 до $11 млрд.
Для порівняння: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на початку 2025 року на розширеному засіданні уряду прямо вказав, що оборот цифрових активів на ліцензованих біржах МФЦА становить лише 5%, тоді як на Binance.com припадає 45%.
Це означає, що сумлінні ліцензовані платформи позбавляються клієнтської бази, а ринок штучно залишається у стагнаціїзазначив Карашев.
8000 кримінальних справ за три місяці
Ще більш тривожна статистика стосується дропперства та шахрайства. За неофіційними даними, за перші три місяці 2025 року близько 8000 кримінальних справ у Казахстані пов'язані з інтернет-шахрайством, де ключовим інструментом виступав Binance.com.
Схема типова: шахраї вербують добропорядних громадян (так званих "дропів"), відкривають на них акаунти на Binance.com і використовують для наркоторгівлі (стаття 297 КК РК), відмивання злочинних доходів, інтернет-шахрайства (стаття 190 КК РК).
Через Binance.com фіксуються транзакції, пов'язані з даркнетом та протиправною діяльністю. У матеріалах конкретних кримінальних справ фігурують перекази на десятки мільйонів доларів, включаючи окремі транзакції понад півмільйона доларів,підкреслив голова асоціації.
Питання без відповіді
Завершуючи свій коментар, Даурен Карашев поставив пряме питання: «Хто візьме на себе відповідальність за те, що найбільша неліцензована криптобіржа продовжує безперешкодно працювати в Казахстані?»
На момент публікації ні Binance, ні казахстанські регулятори не прокоментували заяви голови Національної асоціації блокчейну.
Довідка: Даурен Карашев очолює Національну асоціацію блокчейну Казахстану – галузеву організацію, що об'єднує легальних учасників криптоіндустрії РК.
Рекомендуємо