#prison
42 статьи найдено
Последние
Илья Лихтенштейн, взломавший Bitfinex, получил пять лет тюрьмы
Илья Лихтенштейн, который взломал криптобиржу Bitfinex и попытался отмыть 119 754 BTC (сейчас это около $10,5 млрд) получит пять лет тюрьмы вместо двадцати благодаря сотрудничеству с властями. На момент кражи стоимость активов составляла $71 млн.Полуживой 86-летний юрист управлял пирамидой Понци из хосписа!
Пожилой американский адвокат Дэвид Кагель был приговорен к 5 годам заключения за организацию мошеннической схемы пирамида Понци. В мае 2024 года Кагель сделал чистосердечное признание, признав вину по обвинению в сговоре с целью мошенничества, и теперь получил официальный приговор.
Власти США хотят увеличить срок для CZ
Министерство юстиции США требует посадить бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ) на три года и оштрафовать его на $50 млн за нарушение федеральных санкций и законов об отмывании денег. По мнению адвокатов учреждения, наказание должно быть соизмеримо с полученной выгодой. Бывший гангстер поделился впечатлениями о SBF
Джин Боррелло, бывший гангстер из Нью-Йорка, который некоторое время делил одну камеру с Сэмом Бэнкманом-Фридом, дал интервью скандальному криптоблогеру Тиффани Фонг. В нем он рассказал о деталях совместного проведенного с SBF времени и поделился впечатлениями о самом нашумевшем криптоузнике последних лет. 
Судебные дела по руководству FTX еще не закончились
Адвокаты бывшего исполнительного директора обанкротившейся криптобиржи FTX Райана Саламе просят установить потенциальное наказание до 18 месяцев тюремного заключения. Они утверждают, что обвиняемый не принимал участия в мошенничестве предыдущего гендиректора Сэма Бэнкмана-Фрида. Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида пытаются снизить будущий приговор
Адвокаты бывшего гендиректора криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выступили против предложенного прокуратурой максимального тюремного срока в 50 лет, назвав это средневековым взглядом на наказание. Такая формулировка прозвучала в официальном письме относительно будущего приговора. 
Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило о выдвижении основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit, 26-летнему россиянину Алексею Андрюнину обвинений в причастности к масштабной схеме манипуляций на криптовалютном рынке. По данным следствия, компания Gotbit предоставляла услуги по искусственному раздуванию объемов торгов для токенов нескольких криптовалютных компаний, включая американские, с целью манипулирования ценами.Кэролайн Эллисон получила 2 года и титул «Королева крыс»
Бывшая СЕО Alameda Research (и главный свидетель по делу основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида) Кэролайн Эллисон была приговорена к двум годам тюремного заключения и трем годам условно-досрочного пребывания под надзором полиции, во время которого она должна сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Кроме того, суд вынес решение о конфискации ее имущества и штраф на сумму $11 млрд. Экс-банкир получил срок за мошенничество с криптовалютами
Федеральный суд Бруклина приговорил бывшего инвестиционного банкира Рашона Рассела к 41 месяцу лишения свободы за участие в мошеннических схемах, связанных с криптовалютами и кражей личных данных. Инвесторы потеряли около $1,5 млн, которые теперь осужденный обязан возместить. 
