#crimes
23 статьи найдено
Последние
Ирландия передала США украинца из хакерской группы Conti
Украинец Алексей Литвиненко доставлен в США после экстрадиции из Ирландии. По версии американской прокуратуры, он участвовал в вымогательствах, организованных группировкой Conti, которая атаковала свыше тысячи компаний и собрала более $150 млн выкупов. 
Tether, TRON и компания TRM Labs создали T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) — совместное подразделение для борьбы с финансовыми преступлениями, особенно в области криптовалют. Это впервые в истории, когда частные компании объединились для поддержки правоохранительных государственных органов. 
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, раскрывающий статистику использования различных криптовалют в сфере торговли людьми и сексуальной эксплуатации детей в период с 2020 по 2021 год. В течение этого времени общий объем преступных средств составил $412 млн. 
Австралийский парламент усилил контроль над крипто-банкоматами
Министерство внутренних дел Австралии объявило о принятии закона, дающего AUSTRAC — агентству по борьбе с финансовыми преступлениями — расширенные полномочия для регулирования крипто-банкоматов. Новый документ позволяет приостанавливать или запрещать работу сервисов, представляющих высокий риск отмывания денег. 
Бывший генеральный директор криптовалютной платформы Celsius Network, Алекс Машинский, согласился признать свою вину в ряде финансовых преступлений. Это решение стало кульминацией длительного судебного процесса, который начался после краха Celsius, приведшего к потере инвесторами своих средств. 
Генеральный директор Chainalysis Майкл Гронагер считает, что в ближайшие пять лет правительства начнут активно использовать ИИ для раскрытия финансовых преступлений на блокчейне, включая уклонение от уплаты налогов. Скорее всего, этот процесс будет координированным и неразделённым между отдельными агентствами. 
Криптоэнтузиаст Престон Пыш проанализировал предложения Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которые подразумевают отслеживание любых транзакций. По его мнению, это противоречит множеству законов, Конституции США и не попадает под определение банковских переводов. 
