Рамиль Палафокс признан виновным в биткоин-мошенничестве
Рамиль Вентура Палафокс, руководитель Praetorian Group International (PGI), признал вину по делу о мошенничестве и отмывании денег в США. По данным следствия, он стоял за криптопирамидой, собравшей $200 млн и обманувшей свыше 90 000 человек.
Прокуроры утверждают, что Палафокс получил более $201 млн в период с 2019 по 2021 год, обещая вкладчикам ежедневную прибыль до 3%. Однако, как выяснилось, средства новых участников направлялись на выплаты старым, а также на личные расходы обвиняемого.
Палафокс, которому сейчас 60 лет, является гражданином США и Филиппин. Он руководил Praetorian Group с декабря 2019 по октябрь 2021 года. Инвесторы внесли более $30 млн в фиате и свыше 8 100 биткоинов — по тогдашнему курсу $171 млн. По данным суда, зафиксированы убытки на сумму не менее $62,7 млн.
Минюст сообщил, что Палафокс потратил значительную часть средств на личные цели: приобрёл 20 автомобилей на сумму $3 млн, дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн, а также ювелирные изделия и дизайнерские товары. Также было переведено $800 тыс. и 100 BTC родственнику.
Палафокс, которому сейчас 60 лет, является гражданином США и Филиппин. Он руководил Praetorian Group с декабря 2019 по октябрь 2021 года. Инвесторы внесли более $30 млн в фиате и свыше 8 100 биткоинов — по тогдашнему курсу $171 млн. По данным суда, зафиксированы убытки на сумму не менее $62,7 млн.
Минюст сообщил, что Палафокс потратил значительную часть средств на личные цели: приобрёл 20 автомобилей на сумму $3 млн, дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе на $6 млн, а также ювелирные изделия и дизайнерские товары. Также было переведено $800 тыс. и 100 BTC родственнику.
Пока пользователи видели на экране растущие балансы и уверенные «доходы», на деле всё было фикцией. Именно этот обман позволял PGI держаться почти два года. Но когда осенью 2021 года начались массовые запросы на вывод средств — система рухнула.
Расследование вели агенты ФБР и налогового управления, а обвинение выдвинула прокуратура Восточной Виргинии. Формально Палафокс может получить до 40 лет тюрьмы, но реальный срок, скорее всего, будет меньше.
Приговор вынесут 3 февраля 2026 года. Он уже согласился выплатить $62,7 млн жертвам схемы. Признание вины касается сговора с целью мошенничества и отмывания преступных доходов.
Маркетинговая кампания PGI строилась на громких обещаниях: мол, искусственный интеллект обеспечит стабильную прибыль на арбитраже с биткоином. Но на деле проект оказался пирамидой — ранние инвесторы получали деньги от более поздних вкладчиков.
Федеральные органы отследили движения средств инвесторов через криптобиржи и традиционные банки. Это дело входит в число ключевых расследований криптовалютных афер, инициированных за последние годы.
Расследование вели агенты ФБР и налогового управления, а обвинение выдвинула прокуратура Восточной Виргинии. Формально Палафокс может получить до 40 лет тюрьмы, но реальный срок, скорее всего, будет меньше.
Приговор вынесут 3 февраля 2026 года. Он уже согласился выплатить $62,7 млн жертвам схемы. Признание вины касается сговора с целью мошенничества и отмывания преступных доходов.
Маркетинговая кампания PGI строилась на громких обещаниях: мол, искусственный интеллект обеспечит стабильную прибыль на арбитраже с биткоином. Но на деле проект оказался пирамидой — ранние инвесторы получали деньги от более поздних вкладчиков.
Федеральные органы отследили движения средств инвесторов через криптобиржи и традиционные банки. Это дело входит в число ключевых расследований криптовалютных афер, инициированных за последние годы.
Автор
Себила Фейн познакомилась с технологией блокчейн, когда вместе с друзьями экспериментировала с NFT — задолго до того, как термин стал популярным. Ее интересуют истории людей, стоящих за смарт-контрактами, — будь то художница из маленького городка, выпускающая свой первый токен, или DAO, голосующая за гранты в поддержку борьбы с изменением климата. Для нее письмо — это сочетание технических знаний и искренней эмпатии.
