Индия потребовала ограничить доступ к 15 криптоплатформ
Финансовая разведка Индии потребовала ограничить доступ к сайтам и приложениям 15 криптоплатформ за несоблюдение правил по противодействию отмыванию денег; Минфин направил уведомления.
Финансовая разведка Индии (FIU-IND) потребовала ограничить доступ к сайтам и мобильным приложениям 15 криптовалютных платформ из‑за несоблюдения требований по противодействию отмыванию денег, сообщило Министерство финансов Индии. Ведомство направило компаниям официальные уведомления о выявленных нарушениях.
В перечень вошли Weex, BloFin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNOW, SimpleSwap, FixedFloat, WhiteBIT и Guardarian.
По правилам FIU-IND, все криптосервисы, работающие с индийскими пользователями, обязаны регистрироваться в ведомстве, сохранять записи об операциях и предоставлять установленную отчетность по подозрительным транзакциям и другим показателям, предусмотренным правилами по борьбе с отмыванием денег.
Минфин указал, что эти требования распространяются и на зарубежные платформы без физического присутствия в Индии, если они обслуживают индийских клиентов. В уведомлениях ведомство зафиксировало несоблюдение обязанностей по регистрации, хранению данных и отчетности.
Ограничение доступа к сайтам и приложениям упомянутых сервисов может быть применено как один из инструментов приведения компаний в соответствие с регуляторными требованиями.
FIU-IND осуществляет контроль за соблюдением норм по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма в финансовом секторе, включая операции с цифровыми активами. Регулятор инициировал проверку и направил предписания компаниям, которые, по его оценке, не выполнили требования.
Материалы на GNcrypto предоставляются исключительно в информационных целях и не являются финансовой рекомендацией. Мы стремимся публиковать точные и актуальные данные, однако не можем гарантировать их абсолютную достоверность, полноту или надёжность. GNcrypto не несёт ответственности за возможные ошибки, упущения или финансовые потери, возникшие вследствие использования данной информации. Все действия вы совершаете на свой страх и риск. Всегда проводите собственный анализ и консультируйтесь с профессионалами. Подробнее см. в наших страницах Условия, Политика конфиденциальности и Отказ от ответственности.
Статьи этого автора
