В Гонконге предъявлены обвинения 16 фигурантам дела о JPEX
Власти Гонконга предъявили обвинения 16 участникам дела о крупнейшем в истории города криптомошенничестве, связанном с платформой JPEX. Ущерб оценивается в HK$1,6 млрд ($205,8 млн), а жертвами схемы стали более 2700 инвесторов.
Среди обвиняемых – бывший адвокат и популярный инфлюенсер Джозеф Лэм, которого власти считают одним из ключевых промоутеров нелицензированной платформы. Шесть из 16 фигурантов, по данным полиции, управляли основными операциями JPEX, а остальные занимались привлечением инвесторов и организацией сделок через over-the-counter (OTC) сервисы.
Это не первый случай мошенничества из Гонконга. На этой недели в регионе активизировались криптоскамеры под маской Ant Digital.
Обвинения включают сговор с целью мошенничества, незаконное привлечение инвестиций и отмывание доходов, полученных преступным путем. Все обвиняемые должны предстать перед Восточным судом Гонконга в ближайшие дни.
JPEX представляла себя как легитимную криптобиржу, хотя не имела лицензии на деятельность в Гонконге. Власти утверждают, что проект намеренно вводил пользователей в заблуждение, рекламируя фиктивные финансовые продукты с гарантированной доходностью.
Реклама JPEX. Источник: scmp.com
После начала расследования в сентябре 2023 года было арестовано более 80 человек и изъято HK$228 млн. В ответ на громкий случай Интерпол объявил красные уведомления на трёх беглецов – Мок Цунтина, Чон Чончеонга и Квока Холуна, которые, по версии следствия, координировали международные транзакции и перевод активов через офшоры.
Этот инцидент стал первым случаем, когда власти Гонконга применили закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO) к криптосфере. Руководитель администрации города Джон Ли заявил, что правительство усилит контроль за лицензированием платформ и запустит образовательные кампании для инвесторов, чтобы повысить осведомленность о рисках, связанных с цифровыми активами.
Напомним, Гонконг стремится сохранить статус азиатского финцентра, со сближением с криптоактивами. Годом ранее в регионе рассматривали отмену налогов на криптовалюту.
Автор
<div>Винсент Морелло - бывший профессиональный игрок в покер и участник Мировой серии покера (WSOP). С 2017 года он в сфере криптовалют. Сегодня он - активный трейдер и рыночный аналитик, известный подробными рыночными обзорами и комментариями по торговле. Он любит риск, сигары и виски.</div>
Рекомендуем