Руководители Cred LLC. получили тюремный срок за обман клиентов
Судебное разбирательство по делу обанкротившейся калифорнийской компании Cred, LLC, которая позиционировала себя как платформа для кредитования и заимствования в сфере криптовалют, завершилось сроком для организаторов.
Суд вынес приговор ее бывшим руководителям, признав их виновными в мошенничестве с использованием электронных средств. Об этом идет речь в официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства Юстиции.
Федеральный прокурор Исмаил Рамси подчеркнул, что подсудимые, Дэниел Шатт и Джозеф Подулка, занимавшие ключевые руководящие должности, сознательно и целенаправленно вводили в заблуждение своих клиентов.Они представляли компанию как финансово стабильное и процветающее предприятие, способное генерировать значительную прибыль. При этом в действительности Cred, LLC находилась в крайне тяжелом финансовом положении, что в конечном итоге привело к ее банкротству в конце 2020 года. В результате их действий пользователи потеряли свои деньги, вложенные в цифровые активы.
По данным прокуратуры, более 6000 обманутых клиентов подали коллективный иск о возмещении ущерба, которые в совокупности превысил $140 млн.
Федеральный прокурор Исмаил Рамси подчеркнул, что подсудимые, Дэниел Шатт и Джозеф Подулка, занимавшие ключевые руководящие должности, сознательно и целенаправленно вводили в заблуждение своих клиентов.Они представляли компанию как финансово стабильное и процветающее предприятие, способное генерировать значительную прибыль. При этом в действительности Cred, LLC находилась в крайне тяжелом финансовом положении, что в конечном итоге привело к ее банкротству в конце 2020 года. В результате их действий пользователи потеряли свои деньги, вложенные в цифровые активы.
По данным прокуратуры, более 6000 обманутых клиентов подали коллективный иск о возмещении ущерба, которые в совокупности превысил $140 млн.
После резкого обвала рынка в марте 2020 года, связанного в том числе с наступлением пандемии COVID-19, компания понесла значительные убытки. Шатт и Подулка использовали свой авторитет для привлечения средств, осознанно скрывая от клиентов истинные финансовые показатели компании, включая убытки и недостаток ликвидности. Обвинение подчеркнуло, что это дело демонстрирует готовность федеральных властей активно преследовать случаи мошенничества в сфере цифровых активов, даже если они происходят в быстро меняющейся и сложной среде.
Вывод для инвесторов: никогда не пренебрегайте DYOR — всегда проверяйте цифры самостоятельно, вне зависимости от хорошей репутации или ажиотажа в прессе.
Дэниел Шатт и Джозеф Подулка организовали схему, в рамках которой они обманным путем выманивали у инвесторов и клиентов их с трудом заработанные средства, пытаясь расширить убыточный бизнес. ФБР намерено расследовать схемы инвестиционного мошенничества, направленные против владельцев криптовалют, и сотрудничать с нашими партнёрами, чтобы привлечь мошенников к ответственности,— заявил исполняющий обязанности специального агента ФБР Мэтт Кобо.
Шатт, который занимал должность генерального директора, был приговорен к четырем годам тюремного заключения. Подулка, финансовый директор, получил приговор в виде трех лет лишения свободы. Коммерческий директор, Джеймс Александр, получил условный срок. Бывшие руководители признали свою вину и обязались выплатить компенсацию пострадавшим инвесторам, которым в результате их действий был причинен многомиллионный ущерб. Помимо тюремного срока, им назначены дополнительные периоды контролируемого надзора после освобождения.
Дело Cred LLC является ярким напоминанием о рисках, связанных с недостаточно регулируемым рынком криптовалют. Несмотря на то, что это не была финансовая пирамида, и руководители, возможно, не ставили перед собой цель обмануть, сокрытие убытков и привлечение новых средств для поддержания бизнеса все же было признано мошенничеством.
Вывод для инвесторов: никогда не пренебрегайте DYOR — всегда проверяйте цифры самостоятельно, вне зависимости от хорошей репутации или ажиотажа в прессе.
Рекомендуем