CFTC обвиняет Goliath и экс‑CEO в криптопирамиде $397 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Goliath Ventures Inc. и её бывшего генерального директора Кристофера Дельгадо. В исковом заявлении регулятор называет деятельность компании схемой, которая привела к потерям инвесторов на сумму около $397 млн.

По версии CFTC, в результате схемы пострадали примерно 1 600 человек. Инвесторам объявляли, что их средства используются для торговли биткоином и Ethereum, в реальности же, по утверждению регулятора, бизнес Goliath функционировал по признакам пирамиды: выплаты ранним вкладчикам иногда происходили за счёт новых депозитов, а часть клиентов получала поддельные выписки и отчёты, создававшие видимость успешной торговли.

Иск также содержит утверждения о том, что корпоративные средства направлялись на личные траты руководства и соучастников: предметы роскоши, поездки, ювелирные изделия и услуги по уходу за домашними животными. Регуляторы просят суд о заморозке активов компании и взыскании возмещения ущерба для пострадавших инвесторов.

11 августа 2026 года аналогичный иск против Дельгадо и Goliath подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Оба гражданских иска рассматриваются в контексте уголовного дела, которым занимается Министерство юстиции США. Центрального фигуранта задержали в феврале 2026 года.

В конце июня 2026 года Дельгадо признал вину по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 30 лет лишения свободы.

По словам председателя CFTC Майкла Селига, регулятор намерен продолжать расследования и добиваться наказания для участников мошеннических схем: «Мы продолжим активно бороться с мошенничеством, злоупотреблениями и манипуляциями на рынках криптоактивов, чтобы гарантировать наказание недобросовестных участников, одновременно разрабатывая четкие правила игры, чтобы добросовестные участники имели возможность развиваться на американской земле».

Регуляторы в последние годы усиливали надзор за рынком криптоактивов. Расследование в отношении Goliath и сопутствующие судебные процессы могут выявить дополнительные подробности о механизмах схемы и причастных лицах.