Глава Goliath Ventures признал вину в криптопирамиде $400 млн

Кристофер Александр Дельгадо, глава Goliath Ventures, признал вину по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и в отмывании денег, следует из материалов суда. По версии прокуратуры, с января 2023 по январь 2026 деятельность компании фактически была схемой Понци.

Прокуратура утверждает, что Дельгадо убеждал инвесторов вкладывать значительные суммы, обещая ежемесячную прибыль, якобы генерируемую через криптовалютные «пулы ликвидности». По обвинению, выплаты ранним инвесторам покрывались за счёт средств новых вкладчиков, а не за счёт реальной прибыли от инвестиций. В материалах дела указано, что вкладчики перевели в проекты, связанные с Goliath Ventures, не менее $400 млн, а подтверждённые убытки составили как минимум $250 млн. Следствие называет пострадавшими сотни, возможно тысячи человек.

Дельгадо признал вину в суде. По предъявленным обвинениям ему грозит до 50 лет лишения свободы. Стороны не раскрывают подробностей соглашения о признании вины и возможных смягчающих обстоятельств. В опубликованных документах нет данных о сроках вынесения приговора или размере потенциальных штрафов.

Криптовалютные «пулы ликвидности» — это объединённые фонды цифровых активов, которые участники предоставляют для обеспечения торгов и обменов на децентрализованных платформах; взамен они получают комиссионные или вознаграждение. В обвинении отмечается, что обещания стабильной ежемесячной доходности не соответствовали экономике заявленных продуктов и использовались как инструмент привлечения новых средств.

Расследование и судебное разбирательство продолжаются. Пострадавшие инвесторы остаются участниками процесса по возмещению убытков в рамках уголовного преследования.