Глава блокчейн-ассоциации о закрытии 130 криптобирж в Казахстане
После новости о закрытии 130 нелегальных криптоплатформ в Казахстане глава Национальной ассоциации блокчейна Даурен Карашев в эксклюзивном комментарии GNcrypto указал на парадокс: крупнейшая биржа Binance.com не имеет лицензии и работает на территории Казахстана через свой лицензированный филиал. Однако, клиенты взаимодействуют именно с глобальной платформой.
В среднем за квартал в Казахстане фиксируется более 8000 уголовных дел, которые прямо или косвенно связаны с использованием глобальной платформы Binance.com.
Напомним, что накануне Агентство по финансовому мониторингу РК заблокировало доступ к 130 нелегальным криптобиржам. Официально это преподносится как борьба с нелицензированными операторами. Однако Карашев указывает на парадоксальность ситуации.
Председатель Национальной ассоциации блокчейна Казахстана Даурен Карашев. Источник - официальный Facebook-аккаунт Даурена Карашева
Лидер без лицензии
Закрытие 130 нелегальных криптоплощадок я оцениваю как положительный шаг. Это демонстрирует намерение государства добиваться исполнения закона, который прямо устанавливает: на территории Республики Казахстан могут функционировать исключительно лицензированные криптобиржи. Однако наиболее крупная и наиболее активная в Казахстане криптобиржа Binance.com продолжает работать без каких-либо ограничений, несмотря на то, что у нее нет лицензии,заявил Карашев в комментарии нашему изданию.
Глава ассоциации подчеркнул: да, в Казахстане действует отдельное юрлицо BNKZ Technologies Limited с лицензией МФЦА под брендом Binance, но глобальная площадка Binance.com зарегистрирована в офшорных юрисдикциях и не имеет правового статуса в РК.
Цифры, которые игнорируют
По данным Chainalysis, 45% казахстанских пользователей в 2024 году работали именно через Binance.com. Общий оборот операций казахстанцев на этой платформе за год – от $10 до $11 млрд.
Для сравнения: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в начале 2025 года на расширенном заседании правительства прямо указал, что оборот цифровых активов на лицензированных биржах МФЦА составляет всего 5%, тогда как на Binance.com приходится 45%.
Это означает, что добросовестные лицензированные платформы лишаются клиентской базы, а рынок искусственно остаётся в стагнации,отметил Карашев.
8000 уголовных дел за три месяца
Ещё более тревожная статистика касается дропперства и мошенничества. По неофициальным данным, за первые три месяца 2025 года около 8000 уголовных дел в Казахстане связаны с интернет-мошенничеством, где ключевым инструментом выступал Binance.com.
Схема типичная: мошенники вербуют добропорядочных граждан (так называемых “дропов”), открывают на них аккаунты на Binance.com и используют для наркоторговли (статья 297 УК РК), отмывания преступных доходов, интернет-мошенничества (статья 190 УК РК).
Через Binance.com фиксируются транзакции, связанные с даркнетом и противоправной деятельностью. В материалах конкретных уголовных дел фигурируют переводы на десятки миллионов долларов, включая отдельные транзакции свыше полумиллиона долларовподчеркнул председатель ассоциации.
Вопрос без ответа
Завершая свой комментарий, Даурен Карашев задал прямой вопрос: «Кто возьмёт на себя ответственность за то, что крупнейшая нелицензированная криптобиржа продолжает беспрепятственно работать в Казахстане?»
На момент публикации ни Binance, ни казахстанские регуляторы не прокомментировали заявления главы Национальной ассоциации блокчейна.
Справка: Даурен Карашев возглавляет Национальную ассоциацию блокчейна Казахстана – отраслевую организацию, объединяющую легальных участников криптоиндустрии РК.
Рекомендуем