AUSTRAC аннулировал регистрацию 45 крипто‑ и платёжных компаний

AUSTRAC за последний год аннулировал, приостановил или отказался продлевать регистрацию 45 криптовалютных и платёжных компаний в Австралии. Регулятор называет причинами отсутствие деятельности, неплатёжеспособность, ошибки при подаче документов и риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Среди компаний, чьи регистрации были прекращены или приостановлены, AUSTRAC выделяет криптосервис GetCoins. Регистрацию GetCoins отозвали после жалоб клиентов; по данным регулятора, платформа предположительно использовалась организованными группами для организации инвестиционных мошенничеств.

Аннулирование, приостановка или отказ в продлении регистрации лишает компанию права работать как зарегистрированный поставщик услуг обмена цифровых валют или платёжных услуг в Австралии. AUSTRAC применяет такие меры в рамках надзора за исполнением требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и для поддержания точности данных в реестре поставщиков.

В ряде случаев причина отказа была формальной: ошибки в регистрационных формах, непредставление обязательных сведений и другие технические или административные нарушения. Некоторые компании были признаны фактически неактивными или неплатёжеспособными, что привело к автоматическому прекращению их регистрации по установленной процедуре.

AUSTRAC также собирает и анализирует отчёты о подозрительных транзакциях и при выявлении признаков преступной деятельности может передавать информацию правоохранительным органам. Для поставщиков крипто‑ и платёжных услуг это означает обязанность поддерживать актуальные регистрационные данные и соблюдать требования законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.