Zatrzymano Romana Ż. w sprawie zondacrypto

Policja zatrzymała Romana Ż. na terenie województwa śląskiego w związku ze śledztwem dotyczącym zondacrypto. Śledczy podejrzewają go o oszustwo na 14 mln zł oraz o pranie blisko 28 mln zł przy użyciu platformy będącej poprzedniczką zondacrypto.

Zatrzymanie miało miejsce w sobotnie popołudnie. Funkcjonariusze weszli do mieszkania Romana Ż. i podczas przeszukania zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumenty związane ze sprawą. Operację przeprowadzono na zlecenie Prokuratury w Katowicach. Prokuratura wskazała, że jednym z powodów zatrzymania była obawa, iż podejrzany może próbować opuścić kraj. Po czynnościach policja ma przewieźć Romana Ż. do siedziby prokuratury.

Śledczy od dawna wiążą Romana Ż. z działaniami przestępczymi. Od 2019 roku jest on oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i o udział w procederze prania niemal 28 mln zł poprzez platformę BitBay. W wcześniejszych postępowaniach jego nazwisko pojawiało się w sprawach dotyczących wprowadzania do obiegu fałszywych pieniędzy, rozbojów, sutenerstwa oraz grup wyłudzających VAT.

W śledztwie dotyczącym zondacrypto śledczy i świadkowie wskazywali, że Roman Ż. mógł pełnić rolę faktycznego wspólnika projeku. Według ustaleń część udziałów miała być zarejestrowana na osoby trzecie, a część udziałów rzekomo trafiła do spółki należącej do Marty Ż., siostry zatrzymanego. Prócz tego śledczy przypisują Romanowi Ż. powiązania biznesowe z Sławomirem Suszkiem; obaj mieli wspólnie nabyć nieruchomość w Hiszpanii o wartości przekraczającej 700 tys. euro, a firma związana z Romanem Ż. odpowiadała za budowę siedziby platformy w Katowicach.

Rodzina Sławomira Suszka wcześniej zgłaszała, że został on okradziony na około 14 mln zł. Informacje te nie zostały dotąd w pełni potwierdzone w toku postępowania. Niektóre elementy sprawy, w tym okoliczności rzekomych rozliczeń między osobami powiązanymi z platformą, pozostają przedmiotem ustaleń prokuratury.

Sprawa zondacrypto od kilku miesięcy jest przedmiotem postępowań prokuratorskich, w których przedstawiono zarzuty kilku osobom; niektórzy podejrzani trafili do aresztu. Prokuratura w Katowicach prowadzi dalsze czynności dowodowe, które mają ustalić zakres udziału Romana Ż. w domniemanych przestępczych działaniach związanych z BitBayem i zondacrypto.